Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ. Lúc 09 giờ ngày 19/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức, Châu Thành, Thành phố Tân An mời làm việc 04 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Huy (SN 1988) và Bùi Hồng Quân (SN 1997), cùng thường trú TP.Hà Nội, hiện ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức; Trần Thị Y Bình (SN 2002), ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An và T.T.N (SN 1996), thường trú TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hiện ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.
Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các địa phương trên khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan hành vi "cho vay lãi nặng".
Căn cứ kết quả làm việc và tài liệu thu được, nhóm của Huy đã cho nhiều người vay, với số tiền mỗi lần từ 2 triệu đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 120%-360%/năm. Riêng trong 02 ngày 16 và 17/7/2024, có 118 khoảng vay/103 người vay, với tổng tiền cho vay là 1.260.300.000 đồng, tổng tiền thu lợi bất chính từ tiền cho vay trên là 271.730.760 đồng.
Mời làm việc 18 người vay tiền của nhóm đối tượng do Huy cầm đầu, với tổng tiền vay 1.620.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ số tiền cho vay trên là 302.102.460 đồng.
Ngoài ra, quá trình khám xét nơi ở của Huy, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 1,187 gram Ketamin. Huy khai nhận, đã mua qua ứng dụng Telegram vào ngày 14/7/2024 với giá 1.000.000 đồng để sử dụng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 03 bị can Huy, Quân, Bình về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".