Tại bản án sơ thẩm mà HĐXX phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tuyên hôm nay 17/10, ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square, chồng bà Trương Mỹ Lan ) bị phạt 2 năm tù về tội “Rửa tiền”. Đây là mức án thấp nhất trong 34 bị cáo của vụ án giai đoạn 2.
Ông Chu Lập Cơ tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Theo HĐXX, mức phạt ông Chu Lập Cơ đã có sự cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Ông Cơ là bị cáo mà quá trình điều tra, truy tố luôn ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đã tự nguyện khắc phục hậu quả 19 tỷ đồng; đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án.
HĐXX cũng nêu sai phạm của ông Chu Lập Cơ là đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB. Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên, trong đó có 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB và 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ sử dụng 33 tỷ đồng do vợ ông Cơ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của ông Chu Lập Cơ. HĐXX cho rằng đây là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có.
Ông Chu Lập Cơ tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Giai đoạn 1 của vụ án, ông Chu Lập Cơ bị HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ông Chu Lập Cơ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT của Công ty Times Square, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB.
Ông Chu Lập Cơ cũng đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2012; ký Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2012; ký Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản của Công ty Times Square bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 9,116 tỷ đồng.