Sau quá trình đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp, giữ người trong trường hợp khẩn cấp hai đối tượng gồm: Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987, trú tại TDP Nam Thành, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới); Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988, trú tại TDP 2, phường Nam Lý. TP. Đồng Hới.
Thuỷ và Thuý tại cơ quan điều tra
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, quen biết và công việc làm ăn nên đã đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh, có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn.
Với thủ đoạn này, Thủy và Thuý đã nhận tiền của 6 bị hại trên địa bàn TP. Đồng Hới với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác. Ngoài ra, các đối tượng còn nhận tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền bước đầu xác định được là trên 110 tỷ đồng. Với số tiền này, ngoài mục đích sử dụng cá nhân, Thủy và Thuý đã chuyển cho một số người khác vay.
Như Tiền Phong đã thông tin, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn dư luận tại Quảng Bình xôn xao trước thông tin một cựu nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại địa phương huy động vốn lãi suất cao để đảo nợ cho khách hàng, rồi ôm hàng trăm tỉ đồng bỏ trốn, khiến nhiều “đại gia” mất Tết.
Nhân vật khiến nhiều "đại gia" Quảng Bình mất Tết
Nhân vật được cho là cựu nhân viên ngân hàng chính là Lê Thị Thanh Thủy, 1 trong 2 đối tượng bị công an điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên. Tại thời điểm đó, một cán bộ công an cho biết, vẫn chưa thấy ai báo án, nhưng tin đồn thì đã nghe và đang cho các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình.