Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 1,000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan - Kênh thông tin tài chính

Fialda Web Terminal

Fialda là Kênh thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính & chứng khoán được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ nhất Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 AI & Big Data. Tin tức và sự kiện doanh nghiệp được cập nhật liên tục. Thông tin về các giao diện cổ đông nội bộ, nhận định thị trường, phân tích chứng khoán qua lăng kính kỹ thuật, thông tin nhịp đập thị trường được cập nhật đầy đủ, liên tục và chính xác.

* Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304 ngàn tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các công ty có liên quan. Ngoài bà Trương Mỹ Lan, cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí.

Đại gia Nguyễn Cao Trí trước khi bị bắt

Lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền

Căn cứ kết quả điều tra, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan để đầu tư dự án, mua cổ phần với tổng số tiền 1,000 tỷ đồng và đã ký hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để giao cho Trương Mỹ Lan.

Ban đầu, ông Nguyễn Cao Trí không thừa nhận được nhận bất cứ khoản tiền nào của Trương Mỹ Lan và có đơn gửi nhiều nơi khẳng định không có quan hệ kinh tế nhận tiền của Trương Mỹ Lan, chỉ thừa nhận hợp tác cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTPGroup) tài trợ 2,000 máy thở phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã lập, ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang “khống'', hợp thức ghi lùi ngày, tháng, năm để chiếm đoạt số tiền 1,000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Đến khi làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí vẫn tiếp tục khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền với Trương Mỹ Lan và cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ mình. Hành vi của Nguyễn Cao Trí đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, đến nay Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục và gia đình Trí đã nộp tổng số tiền hơn 640.7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với Hồ Quốc Minh là người quen, môi giới của Trương Mỹ Lan, đã xuất cảnh, hiện nay chưa nhập cảnh về Việt Nam, kết quả điều tra đến nay không đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh mối liên quan, vai trò giữa Hồ Quốc Minh với Nguyễn Cao Trí trong việc chiếm đoạt 1,000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan nên không đủ cơ sở xác định trách nhiệm của Hồ Quốc Minh.

Về các đối tượng liên quan, đối với Bùi Anh Tuấn (trợ lý của Trí), Nguyễn Cao Đức (em trai Trí), Trần Lê Diệp Thúy (Kế toán Công ty Văn Lang), Vũ Thị Kim Liên (Kế toán Công ty Lâu Đài ven sông) và Đào Ngọc Bảo Phương (cháu của Trí) đều thừa nhận ký Hợp đồng chuyển nhượng, bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang; Hợp đồng ủy thác đầu tư, bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31.22% vốn điều lệ Công ty Cao Su Công nghiệp do Nguyễn Cao Trí nhờ ký. Tuy nhiên, khi ký các thủ tục các cá nhân này không được Trí trao đổi, thỏa thuận gì về động cơ, mục đích, không liên hệ gặp gỡ, trao đổi với Trương Mỹ Lan hoặc Hồ Quốc Minh và không được hưởng lợi; nên không đủ căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm giúp sức với Nguyễn Cao Trí.

Hàn Đông

FILI

Trang chủ Tổng hợp thị trường Thị trường HSX Thị trường HNX Thị trường UPCOM Tin tức mới nhất Tin tức phổ biến Tin tức chứng khoán Tin tức tài chính & ngân hàng Tin tức bất động sản Tin tức kinh tế vĩ mô Tin tức doanh nghiệp Tin tức thế giới Tin tức từ cộng động Watchlist Portfolio Phân tích kỹ thuật Bảng giá Cổ phiếu A-Z Lọc cổ phiếu Phái sinh & Chứng quyền Cảnh báo Tổng hợp thống kê thị trường Cổ phiếu trọng yếu Cập nhật kết quả kinh doanh Báo cáo & Download Tổng hợp báo cáo phân tích quý VNINDEX VN30 VNXALLSHARE HNXINDEX HNX30 UPINDEX TEL TTC ILB HHS TIE APF PSB HCT DHA HDA NDF TVP PDB TNM VMC PSI NBT AMS FOC APS VHH NLS VGP SBR FUESSV30 RCD QCC BTG DNH PVM NHA AFX HDW PVP HFX BAL UCT DPP MCD BWE DNM TDC HAD ATA HNB DPH KPF UDJ S27 CAG PC1 MLS SHG L63 BMJ SDB NAP KSD TLI HD8 TLP NFC C32 VIR VHG HNG VPI AAV DSE TMT LGL IST ECI SHN VNE DAH M10 VPR HTT NBP VAF PAP IRC ICT VMA NED VLC DDH TCM PVT HVA FCM YBC HD6 CBI MIG NNC SMA GEX TCT HTL NUE DCM VDG FBC VES VC5 NAG HMS HTE MIC AAM FUEVFVND ND2 SVN TID BTU HRT BMD HAI TTL MBB VMD UPC EIN SGD KMT CPC CFM SJ1 PLX NTT PEQ TSA NBE BCE GDA PAC VGG BHA SDP NTP PTC NDN PLE TCD HPW MSN HAS BXH PHS VMG S96 ADS PSL PPS DHG MAS HAX KSS PID BSH GKM DCR RTB VTP CKV CGV NVB JVC VNI TJC DTP BWS DPM KLF VTG AAS L62 NDP FIR FUEMAV30 VSN HRC CDR V12 CMF TCI QNW VCC HII VGI PTD DRL BCO ETF XMP VEOF SD7 NAC SMN TVT BTN S4A VGC TBH HDB SSM VNG DNT PMS SGI VTM DXS CAR FRC BVG TNT L12 CPA ITS SD3 CIP PBC PVG VRC MML ILA FTI DVM D2D SHI SSH NDT NAW CTB CCL GCB CLG BED PWA ING DDG DOC ONW MED DMC ART SCI DZM CK8 OGC DUS SZL PCE VTI HIO PCF NCS DOP HU6 PBP MTH FUCVREIT VIT LSG EPH MTL DBM VJC NKG L18 CST BLT ABW IME PMG PVY HKT HTN PAN DBD V21 VEC TS4 PCT TKA DLG TV4 PXM RIC A32 BTB PVX GVT MSB EFI SBL BAB GHC CAV DTL POB HQC NHH FID RBC PLC VTK HVT HVH TDH CNN CLX CDN SSF FGL FUESSV50 MH3 CKA SVG LAW PVL ASP PSP EVE VST BMN CCR PHC TTT DAD TTH NNT FLC TMG TLG SVH DPR BHI VDS TTP HCD DWS CTP HAG MCG VTO REE VHM DWC ICI BSG TT6 IDV QCG CHS TST MFS AVF CQT CDO TTS ORS IHK NAV GEE BLN BRR VHL TRT NAF VXP BGW TA6 ACM HSV VTJ TMX PTO CTT SII FT1 BMI CIA AG1 TOS L45 VLB PHN TVG VNH SBG TNA TAL MTB LM8 MTG EVF PIT HOM DHB DNN STB NOS BMV QTC POW HPG DSC UDC LHG VRG FCN SP2 MCC SPH THD KCE IMP HAP S99 VNF MBG X26 TCL SDK VNT DSP FTS TMP TTF VBC VC1 VTB TMB VC3 HJC BCR TTG SVI KDM KMR FTM TDB HTV HPH NDW MGC VHC PXI DIH FUESSVFL BCV QNU UEM TCW SCL SAS USD JOS SKH DHC TDN BBT PHH HPT SC5 DST IN4 SD2 HLO SGN VMK SKV GLC VE9 VQC HPX VCF QNS MDF TDF KDH VPH BVH NVL HNM TUG CCP UMC PTH THM DCG PGI HES MEC VC2 PMB BCC CMM THW LDG SVC WSB HVN SPV SHE VCP XDH CRC PVR FUEMAVND PSG TV3 AGX SIG VCR MCP MSH NGC BVB VPB SJC SBV SGR CMP VXT TDT ICF DTD PCC BTS TH1 PVC VFR BAF DXV NDX LO5 TFC VEA LM7 VSI YBM TGG SRC H11 HLR SDC HNA VCE VND CKD POS RDP THN QTP BDB SZE CHC HSI ASM CFV MTA HAF VFS C12 SCO DXG GTA DRH DPC QBS BTH VCG HMR DGT VMS FSO BCM HUG HT1 NWT PDC PV2 VLF TV6 CI5 MIM VGT DSN VIP MWG TPS TRS CT3 NVT V15 BVN FIT DSD VVN CVN NBW VTA TDG VNS SEA NTL HVX DHD DNC C47 AGF EPC HRB LIC CID LBE DTE YTC CTF VW3 TVW GLW FHS BDT VC7 DPG TAW KHD BAX VNR POV LCM DL1 MDC VDP KTC ATB PTG ITA QNT PSD PMJ HTI FCC LMI FIC CAB DNW DNL CTS XMD VSA DCT PVO DS3 PTN ABT GTD KAC SPC KDC KLB DND PRC MDA LQN CNC COM GAS KSB PIA TGP PVD CET HGW INC XLV PEC BFC CNG ICC GSP GSM TLD VMT BTT ADP VKP SGT GND SB1 NJC CTI DMN TDM HAC SSB VTC ASG TMW TNS NVP PVA VLP SJS TA9 VSH PTT FUEBFVND MA1 S12 VIG MNB DIG CMW HSA C22 EBS TPC PND CTC CMV SJE TVB CMC IDP SCY HTM TLT IJC TPB WTC CT6 BSD PNG GTT SCD VCW HSM EVG VCT PDV NHV DC4 CTA MEL SHC TKG G20 MPY DTC PWS MQB TCJ KSF PCG BBS HSL TLH NHC CSV CIG DDN VTE ARM BLF TN1 CTD CRE SD1 SIV HEP NET VE1 TV1 LIG EIB HKB PXA EVS LNC SZG VBH LAI DGW NSG LSS SSN ACS TDP HBS LMH CLW AMC STW PLO DRG VIN VTH BSI S72 GH3 TNG NCG HGM DVN PPT CMD MTP TYA MCF THS CLH NTC TBT AMP HDG LG9 SGC VDT MVB CSI TBW TIN VPG STS TVM APP KKC VGV DTK MHL FUEKIVFS GMA SHS XDC SCJ SQC HPI HHV VBB TBX ICN VPD NCT BBH SMC DC2 PXT CHP NEM NTB AGG C69 CCM SRT TB8 SPI VPW DTG TTN PSE LCD AAA OIL GLT NS2 DDV PPP DAC DVG PAS TOP AMD SGBTB HMC BHK DTA ITQ DCF PAT LLM MIE TVC HLY BIG DTB C92 PGT HBH QPH PVV PVI HD2 VID TNI TA3 STL UIC XPH HDS HLB DSV AMV KLM TAR HTG BBM VNX CMG IDJ STG FUCTVGF5 SED FUCTVGF3 RAL YEG SVT POM GVR SDJ TC6 TCB HCI PVS D17 SDV SBM CCT VDB AIC V11 DTH ACE GIL TOW BSA ALT DP2 BSP CCI CQN G36 TMC PMT SIP HAR VUA DVC OCB KHW PXS DFC TQN PNP BMS CAP AAT EIC DAG MBS PMC FCS APC DSG FMC BSC SCC PMP LCG MLC HEJ LBC TVS DHN VHE PEG GMC PLA OPC TNH PJT L40 PGS AVC PIS HU1 ECO CSM ATS THP LMC HDC DTI CNA CNT SJM APH SDD VHF VIF ILS SPB LPB FUCTVGF4 HMH DCS CTX VSF CEG BII SHX QHD CTW GGG NHT HCB DLT FRM D11 BST HBD TSJ NTH HUT NO1 C4G APG VIM BTW HID VVS HCC EID VNM VNP DAE HHP MQN PNC SLS SMB CII HPP VCM PNJ SD5 SFN TVD DLR MCH DNA VIX CMT ABC HBC BNA RCC TCR BWA SHP LTC MSR SHA SSI BHN CDP MRF X20 DVW AGP KHP HFB WSS MND PJS TIG HDM VIE LHC KHS LGC CTG VGR VCS BVL KVC VWS HCM PDN INN SEP TR1 DKC FHN X77 CAT THB LAS VIW VTS PNT SDX VSC PCN HHR VTX KCB DIC LCC HDO VTL GTS PXL FUEKIVND NQB CAN TET THU DBT SCG BSQ HOT ABB PPI GER HPD BCP BKG CMS MBN AGM HLC MVC CBS GAB RAT HLD HHC STP NQN KSQ STT PQN SD4 TTB SD6 VLG HU4 HAN CCC BID VPC L35 SDG ICG FOX SGP VE2 ILC HWS CKG XMC PXC PGD VLW BIO API CLL ACB PTP BDW HVG TPP SAV L10 TSD SHB LDP BBC HU3 BRC SJG MTS VNZ DXP EME SVD LCS SID TXM UDL SAL TIP KTS ITD AST GIC TTZ TSB TNP PGC EMG DCH SNZ TBD SBT PPE TDS HUB CYC MAC IPA BCA BLW CMK TAN SWC HAM SKG SDN SZC ODE PGB EMS VPS BT1 AGR DMS CX8 SFC LAF FUEIP100 BNW NLG VSM QNC VFG SDY QSP ADC LTG TW3 DDM HTP PSN MKP PLP E1VFVN30 SBH VTZ HGT PTX HJS FUEDCMID PCH SAP PEN VTQ TNC STK TPH SFG VE3 CCV VBG KHG HAV HC3 DP1 DTT CLM VOC PVB VCX DQC NQT SD8 PMW SPD GPC KHL PDR E12 BLI PTV VLA DTV VESAF MTC L14 BMG NBB KOS VC9 DHT DRC NSC APT SEB SAM TQW VGL PSW XHC SGS VDL HEV FPT PIV CMN MPT VRE PRO LBM DC1 VNC VFC IDI TSC MEF FDC CC1 LM3 FUEKIV30 ITC DNP DAN NT2 BHC NSS ALV HFC HNR C21 BCG SBA MES CCA HND SZB QHW SKN SDT SMT TRA TIX NAS BPC HLT MVN QST MCM GMX CPI KTT TVH DP3 ST8 PTL VOS SRB DHP PPC BEL TSG BDG TRC APL BRS VCI ACV VC6 PET PVE KST GDT TIS HTC L44 ANT CTN CLC CPH DID VPA CEO PTE BMF LGM MTX VNL NAU THT HHG BSL SAB CVT VTV VHD FBA TNW BMC VIH SDA SSG TV2 HIG NHP AVG SBS TS3 VXB SAC FUEFCV50 BT6 S74 HLS KTW PPY VNA PJC PGV HPB TNB PHP VNY SJD L61 BSR STC CDG LEC BTD DM7 RGC PIC VEF DGC TVA DLD IVS PSH E29 ASA KBC ACG TKU ACC SD9 HMG NST NSH GEG VNB ANV CMX DVP KIP BCF FUEABVND SFI VET STH BOT KSV SGB TCO NBC BVS TOT GCF HC1 KSH HAT HEC PFL ELC PSC GMD MST MPC VIC NTW FRT BMP IBC HDP PTI MKV NSL TAB SGH SAF ONE CDH PX1 DRI AGE SRA BGE BQB DAS TMS DNE VAV BHG PTS HAH TBC POT TTD TCK PGN PPH VCB LUT NRC MGR BTP SCR DLM HSP PAI ISH L43 VDN PVH UNI PTB WCS BKC HLA VSE SGO B82 ABI ABS TTA DHM BIC CH5 VTD GMH PCM OCH VIB DCL KGM CSC ABR SSC MHC VGS MTV LPT TVN HNF LIX HEM LDW ISG VTR KTL LKW CEN VE4 ACL S55 VCA DBC USC ADG IBD HNP CC4 ATG MGG BHP DAT TBR HHN NAB HNI IFS PRE TED SJF DPS TDW MCO NTF CMI PHR CDC TKC SCS UPH TL4 QNP VAB HSG TTE CAD RCL FUEVN100 CJC SPM NDC SRF SNC CE1 SDU AAH TEG BTV VE8 TCH SBD HPM AME BCB VSG THG SBB GDW PRT NXT MDG DFF CTR IDC DXL VKC PBT Nasdaq Dow 30 Futures Nasdaq Futures Nasdaq 100 FTSE 100 KOSPI Shanghai Hang Seng Futures China A50 KOSPI 200 Futures China A50 Futures S&P 500 CAC 40 Dow 30 DAX Nikkei 225 Hang Seng VinFast DAX Futures FTSE 100 Futures S&P 500 Futures US Dollar Index CAC 40 Futures Nikkei 225 Futures VN30F2506 VN30F2Q VN30F2412 VN30F2M VN30F2503 VN30F1Q VN30F2411 VN30F1M CVPB2319 CSTB2405 CSTB2333 CFPT2317 CHPG2342 CVNM2315 CHPG2402 CHPG2403 CVIC2401 CVRE2320 CVIB2305 CHPG2332 CVHM2404 CMSN2401 CHPG2405 CVIC2402 CVIB2404 CMSN2317 CVHM2403 CMBB2403 CVHM2402 CVPB2406 CPOW2315 CVHM2318 CSTB2404 CSHB2306 CVNM2311 CVIC2314 CMWG2401 CMBB2404 CVNM2403 CMBB2402 CVRE2401 CSTB2337 CVRE2402 CVPB2315 CSTB2402 CMBB2315 CVPB2405 CVIB2402 CVRE2403 CVNM2402 CVPB2402 CHPG2334 CFPT2401 CTCB2402 CSTB2403 CSTB2328 CTPB2402 CMSN2402 CVPB2403 CMWG2403 CVNM2401 CMSN2403 CHPG2339 CVHM2405 CFPT2314 CHPG2333 CSTB2407 CVPB2401 CMWG2402 CMWG2314

Cung cấp giải pháp truyền thông, dịch vụ thông tin tài chính, dữ liệu thị trường cho các nhà đầu tư cá nhân & tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Thế Giới.

Phát triển các giải pháp giao dịch thông minh, chuyên sâu, được robot hóa dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất AI & Big Data.

Tạo dựng một môi trường kinh doanh số, nơi tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển sự thịnh vương cho bản thân.

Xây dựng một cộng đồng kết nối toàn bộ nhà đầu tư với chuyên viên môi giới, chuyên gia và doanh nghiệp.