Thông tin từ An ninh Thủ đô, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPCX để đào XFI của dự án CrossFi.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong đường dây này. Tang vật thu giữ bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, nhà ở và các tài sản có giá trị khác, với tổng trị giá ước tính khoảng 500 tỷ đồng...
Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng chiêu trò lừa đảo, núp dưới hình thức mời gọi đầu tư vào các dự án kinh doanh và tiền ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao để lôi kéo người dân tham gia. Nhiều nhà đầu tư đã bị sập bẫy, trong đó có trường hợp bị lừa đảo số tiền lên tới 13 tỷ đồng.
Loạt xe sang bị cảnh sát thu giữ trong vụ án đường dây lừa đảo (Ảnh: Đ.T.).
Để tạo lòng tin và thu hút vốn từ cộng đồng, các đối tượng thường xuyên tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của những nhân vật có tầm ảnh hưởng.
Trước đó, dự án CrossFi, tiền thân là MinePlex, đã từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tham gia đầu tư vào các dự án không rõ nguồn gốc, thiếu minh bạch và chưa được cấp phép hoạt động hợp pháp, để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.