Ngày 23/5/2025, cảnh sát Thái Lan phối hợp với Interpol và Công an Việt Nam đã bắt giữ Ngo Thi Theu, biệt danh "Madam Ngo", tại một khách sạn ở quận Watthana, Bangkok. Người này bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, gây thiệt hại khoảng 300 triệu USD cho hơn 2.600 nạn nhân, chủ yếu là người Việt Nam.
Ngo Thi Theu, 30 tuổi, là công dân Việt Nam bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ và cũng từng bị Công an Hà Nội truy nã về tội danh "không tố giác hoặc che giấu tội phạm".
Bản tin thời sự VTV đưa tin, Cảnh sát Phòng Chống Tội phạm Thái Lan và cơ quan nhập cư đã lần theo dấu vết đến một khách sạn ở Bangkok, nơi Ngo Thi Theu bị bắt cùng hai người Việt Nam khác là Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi, và Trong Khuyen Trong, 41 tuổi, là vệ sĩ của nghi phạm. Cả 3 bị cáo buộc quá hạn thị thực và được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.
Cảnh sát Thái Lan kiểm tra nơi ở của Ngo Thi Theu - Ảnh: Khaosod English
"Madam Ngo" được cho là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm lừa đảo công dân Việt Nam vào các khoản đầu tư gian lận thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.
Cụ thể, theo cáo buộc, Madam Ngo và đồng bọn đã triển khai một mô hình lừa đảo tinh vi, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng từ 20% đến 30% để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối giả mạo.
Các đối tượng đã tổ chức các hội thảo giới thiệu về các khoản đầu tư "không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng", đồng thời thuê những người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tăng độ tin cậy. Những người tìm kiếm được thêm nhà đầu tư sẽ nhận hoa hồng, tương tự mô hình đa cấp.
Ban đầu, nạn nhân được phép rút lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau khi đầu tư số tiền lớn, họ không thể liên lạc với thủ phạm. Cơ quan CSĐT xác định có hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.
Hai vệ sĩ của Ngo Thi Theu bị bắt (Ảnh: Bangkok Post)
Điều tra cho thấy nhóm này do một người Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, phối hợp với 35 người Việt khác trong một tổ chức tội phạm có phân chia vai trò rõ ràng, với hơn 1.000 nhân viên và 44 văn phòng lừa đảo tại Việt Nam như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An, cũng như một số nơi ở Phnom Penh – Campuchia. Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngo Thi Theu đã trốn sang Thái Lan nên phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại để bắt giữ người này.
Trên trang Khaosod English cho hay, bước đầu quá trình thẩm vấn, Madam Ngo đã thừa nhận hành vi tham gia vào vụ lừa đảo. Về tài sản chiếm đoạt, bà cho biết người cầm đầu là người quản lý chính, còn bà chỉ nhận một phần và rửa tiền thông qua đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
Để chi tiêu tại Thái Lan, Ngo Thi Theu đã cho người chuyển tiền từ các tài khoản đứng tên người khác ở Việt Nam sang Thái Lan, rồi rút tiền mặt khoảng 1 triệu baht (khoảng 700 triệu đồng) mỗi lần, nhằm né tránh bị phát hiện.
Hiện Madam Ngo đang bị tạm giữ để thẩm vấn chi tiết, trước khi tiến hành các thủ tục dẫn độ về Việt Nam để điều tra và xử lý theo pháp luật.
Vụ việc Madam Ngo là hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài sản mã hóa ngày càng tinh vi, kết hợp giữa công nghệ và tâm lý con người. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, các hội thảo không rõ nguồn gốc, cũng như việc cung cấp thông tin cá nhân cho các nền tảng không uy tín.