Chiều 26/5, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan.
Cơ quan CSĐT xác định, ngoài Công ty Hoàng Long, có các Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3, Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/05/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 05 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng XKLĐ 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona, và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3.
Cả 5 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long và 5 bị can khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, 5 bị can khác là: Nguyễn Đình Thám - phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, kiêm tổng giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh - vợ ông Hưng; Đặng Thị Phương - kế toán trưởng Công ty Hoàng Long, cùng hai nhân viên kế toán Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh.
Theo Bộ Công an, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin người xuất khẩu lao động (phần lớn là những người dân yếu thế hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo) phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định.
6 bị can trước đó bị khởi tố trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an
Những người này phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp để được xuất khẩu lao động, gây bức xúc trong xã hội.
Bộ Công an xác định công ty này đã lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí. Công ty này sau đó chiếm đoạt tiền của người lao động.
Công ty Hoàng Long còn lập, sử dụng hai sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.