Thu giữ số lượng tài sản lớn
Trong xã hội hiện đại, hầu hết mọi người đều bận rộn lao động để mưu sinh.
Thế nhưng, một người phụ nữ chưa từng đi làm, mỗi ngày chỉ ở nhà tiêu xài thoải mái, sống cuộc sống xa hoa lại khiến nhiều người nghi ngờ. Sự bất thường này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng địa phương.
Phát hiện điều bất thường, cách sát lập tức tiến hành điều tra sơ bộ về tình hình sinh hoạt của người phụ nữ này.
Trong quá trình khám xét nơi ở, cảnh sát bất ngờ phát hiện số tiền mặt lớn lên tới hàng chục triệu NDT được cất giấu tinh vi trong nhà.
Số tiền lớn đến mức khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi sửng sốt.Một người phụ nữ không nghề nghiệp, chưa từng đi làm lại có thể sở hữu khối tài sản lớn như vậy, số tiền này từ đâu mà có?
Để làm rõ nguồn gốc khoản tiền, cảnh sát quyết định mở rộng điều tra, bắt đầu từ các mối liên hệ tài chính có liên quan. Từ đây, một người đàn ông tên Trung nhanh chóng bị đưa vào diện theo dõi.
Vào năm 2016, tài khoản ngân hàng của Trung bất ngờ phát sinh nhiều giao dịch lớn bất thường, mỗi ngày chuyển khoản từ hàng chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ.
Trong khi đó, trước thời điểm này, tài khoản của Trung hầu như không hoạt động. Khi nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu khả nghi, họ đã lập tức báo cáo cơ quan chức năng.
Tiến hành xác minh, cảnh sát xác định Trung chỉ là một kẻ thất nghiệp không nơi nương tựa.
Việc một người không có công việc ổn định nhưng lại sở hữu dòng tiền lớn khiến lực lượng chức năng buộc phải theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, đối tượng này nhiều lần sử dụng các tuyến đường vắng hoặc khu vực đèn tín hiệu để né tránh sự bám sát của trinh sát.
Sau nhiều lần theo dõi bất thành, cảnh sát quyết định chuyển hướng điều tra, tập trung vào dòng tiền chuyển khoản trong tài khoản của Trung.
Từ đó, họ phát hiện số tiền đáng ngờ tiếp tục được chuyển sang tài khoản của một người khác tên Lâm - chủ một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Điều đáng nói, dù chỉ là một cửa hàng bình dân nhưng lại có lượng giao dịch tài chính vô cùng lớn.
Lật tẩy đường dây rửa tiền quy mô lớn
Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành khám xét toàn bộ cửa hàng tiện lợi này. Ban đầu, cửa hàng bày bán đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, không có dấu hiệu bất thường.
Khi kiểm tra kỹ các khu vực khuất phía bên trong, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện gần 3 triệu NDT (gần 11 tỷ đồng) tiền mặt được giấu kín.
Tiếp tục khám xét nhà riêng của bà Viên - mẹ của anh Lâm chủ của hàng, cảnh sát tìm thấy thêm hơn 4 triệu NDT (hơn 14,5 tỷ đồng). Tổng cộng số tiền mặt thu giữ được trong cửa hàng tiện lợi và nhà riêng của bà Viên lên tới gần 15 triệu NDT (hơn 54,6 tỷ đồng).
Dưới sự thẩm vấn, bà Viên khai nhận toàn bộ số tiền trên đều thuộc về con trai bà là Lâm.
Điều tra sâu hơn, cảnh sát xác định Lâm cùng một số đối tượng đã sử dụng cửa hàng nhỏ này để che giấu hoạt động rửa tiền và thực hiện nhiều giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Từ manh mối này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện một người phụ nữ khác họ Hoàng cũng có liên quan.
Người phụ nữ này dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng với số dư và giao dịch rất lớn. Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều thẻ ngân hàng, thiết bị di động và lượng lớn tiền mặt.
Dù người phụ nữ này cố gắng phủ nhận, song không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho nguồn gốc số tiền và tài sản.
Tiếp tục lần theo các dấu vết, cảnh sát phát hiện băng nhóm này thực chất là một đường dây tội phạm chuyên thực hiện các hoạt động giao dịch ngoại hối trái phép và rửa tiền quy mô lớn.
Manh mối cuối cùng dẫn đến một người đàn ông tên Lưu, được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Tài khoản ngân hàng của Lưu ghi nhận dòng tiền bất hợp pháp lên tới hơn 10 tỷ NDT (hơn 36 nghìn tỷ).
Để phá án, cảnh sát bí mật theo dõi nơi ở của Lưu - một căn biệt thự sang trọng được thiết kế vô cùng phức tạp và lắp đặt hệ thống giám sát nghiêm ngặt.
Sau thời gian mật phục, lực lượng chức năng phát hiện Lưu thường xuyên mang theo túi xách màu đen đi giao dịch với các đối tượng khác.
Dựa vào những bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã bất ngờ ập vào truy quét.
Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ hơn 20 đối tượng liên quan, thu giữ và phong tỏa tổng cộng hơn 200 triệu NDT (hơn 728 tỷ đồng) tiền bất hợp pháp.