Cặp vợ chồng này bị cáo buộc lừa hơn 37 tỷ đồng từ 72 nạn nhân thông qua các dự án bất động sản giả mạo trong giai đoạn 2017-2018. Phiên tòa kéo dài 4 ngày, chứng kiến hàng trăm người dân mất tiền tụ tập đòi quyền lợi, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Theo cáo trạng, Sơn mua 4 lô đất nông nghiệp hơn 2 ha tại TP Thuận An, sau đó tự lập dự án Phú Sơn 1, phân thành 174 nền và hợp tác với Hà Huy Bình – giám đốc Công ty Đất Việt, đã qua đời năm 2021 – để bán, thu về 17,5 tỷ đồng từ 41 người.
Không dừng lại, năm 2018, Sơn và Loan tiếp tục vẽ dự án Chánh Phú Hòa tại TP Bến Cát trên đất nông nghiệp, thu hơn 24 tỷ đồng từ 29 nạn nhân qua Bình, cộng thêm gần 600 triệu đồng từ hai hợp đồng trực tiếp.
Tổng cộng, bộ ba chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng, trong đó Sơn và Loan chịu trách nhiệm hơn 7 tỷ đồng, phần còn lại do Bình nắm giữ trước khi qua đời, để lại nhiều nạn nhân rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay.
Hai bị cáo tại phiên xét xử.
Vụ án của Sơn và Loan không phải trường hợp duy nhất tại Bình Dương. Trong năm 2024, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều lãnh đạo công ty bất động sản khác vì các hành vi tương tự. Chẳng hạn, Ngũ Thành Phương của Công ty TNHH Bất động sản Hậu Đạt bị bắt vì huy động vốn trái phép, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Tiếp đó, Nguyễn Đức Trung, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản Bảo An Group, cũng bị khởi tố do quảng bá dự án không có thật, chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ những người nhẹ dạ.
Tôn Lâm Sỹ của Công ty TNHH Địa ốc Á Châu Real Estate không thoát khỏi vòng pháp luật khi bị cáo buộc phân lô bán nền trái phép trên đất chưa đủ pháp lý, đẩy nhiều người vào cảnh mất tiền oan. Ngoài ra, Vi Văn Dũng của Công ty TNHH Miền Nam Real hiện đang bị truy nã sau khi bỏ trốn, để lại hậu quả nghiêm trọng cho hàng chục nhà đầu tư. Những vụ việc này cho thấy vấn đề lừa đảo bất động sản tại Bình Dương đang ở mức đáng báo động, xuất phát từ kẽ hở pháp lý và sự thiếu hiểu biết của người dân.
Thực tế, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao nên chấp nhận rủi ro mua đất chưa đủ pháp lý, vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng. Các công ty thường lách luật, huy động vốn trái phép hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất, khiến dự án không thể hoàn thiện, gây thiệt hại nặng nề cho khách hàng và làm bất ổn thị trường.
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã quyết liệt xử lý, áp dụng biện pháp kê biên đất và phong tỏa tài khoản để thu hồi tiền cho nạn nhân. Tuy nhiên, việc bồi thường gặp không ít khó khăn khi nhiều bị cáo đã tiêu xài hết tài sản lừa đảo. Phát biểu trên truyền thông Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết quyền lợi nạn nhân sẽ được giải quyết qua xét xử dân sự, nhưng nếu dự án chuyển giao cho chủ đầu tư mới, các thỏa thuận sau đó nằm ngoài thẩm quyền can thiệp của cơ quan chức năng, khiến người dân rơi vào thế phụ thuộc vào khả năng thương lượng với bên tiếp quản.
Trước tình trạng này, nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác. Thị trường bất động sản tiềm năng nhưng đầy rủi ro nếu thiếu kiểm soát chặt chẽ. Để tránh mất tiền oan, người mua cần kiểm tra kỹ pháp lý dự án, bao gồm giấy phép xây dựng, quyền sử dụng đất và quy hoạch được phê duyệt, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi giao dịch.
Những lời chào mời lợi nhuận cao bất thường hay giá rẻ khó tin thường là dấu hiệu của “dự án ma”, đòi hỏi sự tỉnh táo để không rơi vào bẫy. Hơn nữa, hiện tượng thổi giá đất do tin đồn sáp nhập tỉnh gần đây cũng khiến thị trường biến động, đẩy giá vượt giá trị thực. Nhà đầu tư cần tránh chạy theo tâm lý đám đông hay tin vào quảng cáo sai sự thật, bởi đó là cách duy nhất để bảo vệ tài sản và giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh thị trường bất ổn hiện nay.