Khởi tố 5 bị can lập sàn giao dịch tiền ảo, lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng - Kênh thông tin tài chính

Fialda Web Terminal

Fialda là Kênh thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính & chứng khoán được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ nhất Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 AI & Big Data. Tin tức và sự kiện doanh nghiệp được cập nhật liên tục. Thông tin về các giao diện cổ đông nội bộ, nhận định thị trường, phân tích chứng khoán qua lăng kính kỹ thuật, thông tin nhịp đập thị trường được cập nhật đầy đủ, liên tục và chính xác.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định), Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Theo điều tra, tháng 2/2023, Hùng thuê nhóm lập trình ẩn danh trên ứng dụng Telegram viết phần mềm dự án đồng tiền ảo mang tên "Matrix Chaine" (gọi tắt MTC), hoạt động trên ví "SafePal" và nền tảng B2B Smart Trade chi phí 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng rủ Nga góp vốn 400 triệu đồng để triển khai kế hoạch lừa đảo.

Sau khi phát triển nền tảng, Hùng và Nga liên tục tổ chức các sự kiện, thành lập hội nhóm, đưa ra các cam kết "lợi nhuận khủng" nhằm kêu gọi nhiều người tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng còn tuyển người, đào tạo các "Leader" theo khu vực để phát triển mạng lưới người chơi, tổ chức hội thảo, mở văn phòng hoạt động.

Cụ thể, Trí phụ trách khu vực miền Nam, Hay phụ trách miền Trung - Tây Nguyên, còn khu vực tỉnh Đồng Nai do Hiệp quản lý.

Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp tổng cộng 394.276.762 USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Ngày 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triển khai nhiều mũi trinh sát, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến Cơ quan công an trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự số 47 (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, số điện thoại trực ban 0693.480182).

Link gốc

Trang chủ Tổng hợp thị trường Thị trường HSX Thị trường HNX Thị trường UPCOM Tin tức mới nhất Tin tức phổ biến Tin tức chứng khoán Tin tức tài chính & ngân hàng Tin tức bất động sản Tin tức kinh tế vĩ mô Tin tức doanh nghiệp Tin tức thế giới Tin tức từ cộng động Watchlist Portfolio Phân tích kỹ thuật Bảng giá Cổ phiếu A-Z Lọc cổ phiếu Phái sinh & Chứng quyền Cảnh báo Tổng hợp thống kê thị trường Cổ phiếu trọng yếu Cập nhật kết quả kinh doanh Báo cáo & Download Tổng hợp báo cáo phân tích quý VNINDEX VN30 VNXALLSHARE HNXINDEX HNX30 UPINDEX LM7 TC6 SQC VEF KTW LKW HLC DSP SRT SGH S99 ASM PWS JOS DSC POV MBN ITD PGV UPC CCL HTL HDM MML TEG MQN HCI VLC HQC EMG TW3 BLI ETF BVL DSG DFC GEX BII DTD DHP VSF HGT CKA DTG GTT SRA BBC VCX DHC TVN PAT CPI CQT PDR TDM BCC X20 HFB BBS GLC SBL VLW IST QTC TNH TBD IDI CE1 GPC HLO PVV DQC CNA HVX VCP SBB NAG PTG PPS VTD SHS SCJ CTI DNC HSV BHA DCT PCG TED SMT EVG BLN SAC ABW SHI VNE TGP BKC MGR SIV ATA VTC PCH DNT TSA UEM GIC D2D HPG BCP LCS HNF BMC DPG A32 UCT VWS VIN MSN TFC CKD TTG ADP KOS MBS LSS SP2 CTF HLB CAG BCF EBS SDA VLF GCB HC1 ST8 CDH VC1 PMB LSG PTC NTF ACV FUEKIV30 FUCVREIT IVS DDN LAW PTX VBC PIS KAC TVP NHH SWC VCA VCI PCE VPG CLX DNN THU BGE LCD QSP SKG PTO VIR L43 TAL UDC PTI MNB XHC CEG VRG DNL AGP VHG APL ACS VIT VEA VIC HII HTI HLY DIH THS MPT VBH BIO VAF CAV PHC BHH GIL YBM SDG BSI MIC MST TTS DCM EVF L18 TGG HMH DS3 VPL NET SJ1 MPY KDC SAB TVD VTP NHV LGM HEC HSI RIC TCO VGP KPF KVC VPS CAN BGW TTT DOP CTR SRB CCC CII DID XDC NNT BWA DLD TSC CH5 TBT VKP DHA BTS SBG PBC NLS SGB SAM SGD DCG ABS SAS AMC STH SJS ASP ISH KKC UIC VTK LDP CKV SJE VSA POW THP PMT ABT HPT TLG DLR CET ABB TLT VC9 BHN AAA ODE TDF QCG PMJ GH3 TCM HJS CPH L14 BQB LIC VNB KMT TCH PTH ASA IN4 SKN VTV APF PVC DHB PSB HHS RBC ATS HPX EIB DAD API LG9 SD4 PVM VDS GMD FRC HSA SIP NO1 MTX TAB HLA PLC NTW DDM VC3 DGT GEE TIG PSW ANV TA3 HD8 FRT AAT NED PPY LDG TBW QNC BST ELC PET HNB NLG DBD SJC TBH VIP SZG GEG IBC HKT DSD BVH VSC SCR JVC GTD SDB MTH S55 E1VFVN30 POM CMP PNT VPB CID HUT TPC S72 LGC VAB IDV X77 VOS TJC ECO MDC THT TPH VTL VCW PAC CTS DNH SMN SEA HD2 CTW NAU VNT HCB THG NFC TV2 BHG L45 QTP SBT PCT AGR CC1 NDC CMD NTC MH3 GDW DXP XLV EMS TDS CNN PMG TNC VPD BMS C47 POS FBC SBA HPH WCS TET HPW MBB PV2 VHC PVY BMK DLT KCB USC AGG HUG TL4 SBH NHP L61 HPP RCC SRC VTX CLC NDX MCF MKP HT1 CTP BMF DBM CLH PPH HEJ PGN NSS VCF VEC PTS L44 ANT FUESSVFL SCG MTS APH HHP TMC FHN HAR VQC FCN TTZ MND CCM VFC MVB PVR SZL ING DZM AMP MFS VSN VNF AMS DRI SCL HAN AMD FUEVN100 C12 HPD VDB CTB PSE MES BWE BLT THD SGI FID TTB CFM KHD SFI BTB RGC HTE VMG PGD BBT HFX PTP PGT D11 SDJ SD6 GKM KSD C92 HVT TVH SSB CSV LMI TCL TVW NSL SDV EPC ONE TST VC6 DAT HSL ACE BBH KDH BSL IDJ VGT SDC VST DFF TSJ TNV VNX SD8 LNC RAL GHC PEQ CIA DDB PGI THW BCA SPM HMG HU4 NDT VNC PEG DRC VHE PHR PLA XDH CIP GGG YTC SVH HVG DPM CBI SKV VET NAF IME PVE HFC INC PHN DMC SNC FIT SHA NKG PDN NST PVI LAI HBD DPH VCC SC5 CNT SMC PNC VRC GLW VTG ACM WSB PJS QNS HMD SJD HPI BHP BAF SPI TRS MCM BMV CVT TV6 ILS PVS SGT COM MCG DIC DTB HAX CMN TRA DHT VE2 TKU HMR CST CSM NBT HIG HAH KSV SZE C32 DPP BDW NTT TID HNR ACC VSI V12 DTV VGR TCW L62 VTM BMG PLO EVS VPH SPH ICN DBT WTC FRM SLS PSP PSC CBS UMC VNP XMP BIG PAS TS4 HAS DAN TV3 SEP HLT CMT DP3 MA1 DKG GVR VXB HLR PVO AST HNP SGN APC VIF DTT FTI BSC GAS MGG DP2 AG1 V21 DDG BDT HDW NVT UDJ IFS DCH CYC VTB HND MTG TKC VNG PND TMP DTA HAC VIW ILC CLM FCS ALV SSI BOT SSM FUEDCMID TA6 HTP KHW BT6 NDF CTX HDC VVN TNS GSP MEC PPI WSS DRL SCY SSN VID DCS FCM VMC HU3 APG QHD FUEABVND SBR NJC VLG VIG DL1 DGW BCG GTA FCC DTH VCE TLI FBA CT6 GVT SZB MAS BBM TN1 TIS LAF SDT SAL SAP TDH AIC PIV MDA NBC ACL SBM VTA PXL SB1 DCR TPS CSI SCI PXC MED LIG ISG IBD STK VGV KBC BRC L10 CHP PAP BT1 HWS ATG PCF PHH DXG MIE CLG G36 VC7 DOC VNH HBH HNI TBX TMX BTT GMC HGM TIX BSA HHC TTC VC2 MTC DXL GND V11 PTV LCM SGP HHN NSC SDU DRH CCI STS PRT THN VHL NVB BLF VSE MCD TOT QST PTL PTD HAM LUT CJC DAG S4A DPR BEL VBB CCR CPC PXT MTP AIG LM3 PSH BVG NAC HID ITQ AAV VFG S96 VNA MLS HCD FIR XMC DNW FUEKIVFS HRT VMT DNE ABC AVG BSP BNW GCF C22 AFX BCE VIM QBS VTQ BWS HAI PEC L63 LHC VTJ BED BSD STC PDB CDO AGF DVP VBG PNG SHC AAH TSD SVT VC5 IMP AGX BID PSG CPA BTD TLH RAT DDH HDG HSP RCL VPW BIC LTC NHA REE NSH TVS STB NHT BMJ DUS PGB KLF POB ICT DTI DNP BVN GMA NDP TMS HHR STG VMK NDW NCS PRE UNI PVG HTV BCM HHG DSE CTD CTA PNP ONW VDN MCP PMP DBC CVN LM8 PMW SD7 SID QNT MTL FUETCC50 CFV NXT HDO BTN BDG EPH C4G CDC BTP SCD DLM BDB EID MIG ND2 PJC VNZ HDB BFC EVE MVN TCR PRC DSN HAF THB AMV FMC TEL E29 FTS SDK VE8 BSQ PCC FIC QHW TXM TOS CEO NQN SII HU1 KTL FHS VTZ SJG DCL INN DKC NBE AVC PXS VAV G20 KHL SHB ITC PEN LBC AME PRO B82 DNA SD9 MEL CTT BAL TDP ABR ATB BCR SHN HKB MTA CX8 V15 TMW TPP NEM DRG DSH HCM DAC VPC CMV VGS OCH SPC VJC FTM DWC ITA FGL BSH LGL KHS KLM AAM NSG BMD VCG BVS SDP DTC PSL SEB NTL HRC VGL LTG SFG ART NAB HUB LLM HTM ABI VNI NDN NAV AVF HBC TVT H11 SVI NGC DC2 SPB CAT PBT CAP TNP YBC PPP POT APP M10 MGC DAE TCD BTV KCE CI5 OGC HVH VCM HIO SHE CLL KWA NBW PVT ACB SDY DND C21 SNZ CMI TDG CTN TAW SKH BPC VCB FSO NT2 MIM VESAF VMA PBP NTP TV4 VIH MAC PVB BKG CMK TQN DIG TCB THM KTS SSG CDN KST HOT LBE KLB SBS VE9 CMM OIL TDN OCB TA9 PPE PLX BMP NCT AAS GMX HTC VKC DTP BAX MKV S74 PAI BTW BCV SDD HSG C69 PVD SGC VTE TDW D17 SVC CTC FUEIP100 LCC HGW TTD CMS SAV RYG VTO TNA FPT XPH TIE CAD PVH PNJ BAB LPT STT TH1 VW3 VSG VHM RDP ASG CCP TNI FUEKIVND PDV CRC DP1 SCC VCS NUE NAW DVM MTB VPA TCT LHG ITS TTH SVD IRC TVB HLS TLD TRC HAP OPC FUEVFVND DNM TBR ARM HSM SVG HNA MEF CMC SED TKA HDS MBG PPC KTC GDA HEM TAN PAN CEN LBM SRF NS2 VPI FUCTVGF5 DMS ADC CIG PDC FUCTVGF3 SBV SMA TBC VPR NBB NAP AGM KSF TVG TCJ TCI VDG APS CNG MTV VDP USD HNG RTB TB8 TMG FUCTVGF4 DM7 VFR ADG HMS FLC X26 MSH VES CCA FOX PSD VRE SFC TDC BLW TS3 KSH VTR PHP BHC HC3 KIP SJF DVN DTK QNW VSM TSG NQB GLT TNB SHX S12 VND NVP NTB ILA KMR DVC FUEFCV50 STL PVL CLW BCO DGC DAH SHP MLC SD2 IHK STW VXT PVX TOP E12 DPC BRR VSH IPA L35 PMS PCM PHS VDT CMW CCV VUA APT SSF MPC DST NHC VGC CMX GTS SPD SGR KTT ECI KHP FUEMAV30 VTI NCG STP TIP GER MCC TTP VE4 TVC HES TTF BHK TCK HAV GAB BXH ORS FUESSV50 TMT HRB PGS KSS DXV DDV NNC CRE VIB BTG HTT VHH VNR VTH VNY SGO CDR BTU VMS MRF MSR ADS SJM RCD TDT HAD CDG NWT MZG KHG SDN NAS VCT HBS NQT CHC BMN EME MWG FUEMAVND HTG DXS MSB CSC LQN HEP HD6 GMH KSQ SZC SSH VNL LCG TR1 VGI SPV SMB HDA ALT BMI QNP TVM NRC TYA TDB ICF HU6 LIX FT1 CCT FDC SD1 CDP LMH PIT PMC L40 ICI PID YEG TIN TSB PX1 CKG DTL BSR KDM DVW MDG HAG CAR CTG DHN UXC HJC DSV SD5 VE3 TKG PCN NOS TTA CQN KSB PIA PTT SAF TNW VTS SDX PVP QPH PWA VVS CNC MBT IJC MCH LEC PXM VXP TNT LPB HVA DMN VHF DVG CMF TQW VMD SCO BRS SFN VDL PQN HNM TTL DLG HCT QNU NTH MHC KGM PGC BTH TNG VFS DWS L12 VNS VIX HEV TVA TOW MDF LAS CAB CGV VOC LO5 PFL NBP MCO DC1 CT3 TTN IDC LMC VNM DHD SBD PSN ILB SVN PJT MVC BHI IDP PTB VLA CC4 SIG TNM DTE DCF CHS BVB FUESSV30 LDW VCR QCC SGS UPH PIC BCB HVN SD3 MHL ICC DHG VE1 VIE TRT EFI HAT GSM TPB TMB VEOF VLP CK8 PXI HMC PTN DC4 HHV PSI FOC SCS DPS PPT HLD VLB HCC PLP XMD ICG NVL VGG SHG TLP FUEBFVND MQB PLE DKW EIN UDL HPB TTE PTE HPM DHM TV1 BSG CMG GDT HDP AGE PVA SGBTB PXA ACG HTN PC1 S27 VHD SSC DAS EIC BNA TUG HOM TAR TT6 Nasdaq 100 FTSE 100 Hang Seng Futures KOSPI 200 Futures KOSPI Shanghai S&P 500 US Dollar Index CAC 40 Dow 30 DAX Nikkei 225 Hang Seng VinFast DAX Futures Nasdaq FTSE 100 Futures China A50 Futures S&P 500 Futures CAC 40 Futures Nikkei 225 Futures Dow 30 Futures Nasdaq Futures China A50 VN30F2512 VN30F2Q VN30F2506 VN30F1M 41I1F7000 VN30F2M VN30F2509 VN30F1Q CVIC2509 CVHM2408 CSHB2505 CTCB2404 CVIC2407 CSHB2503 CFPT2503 CHDB2503 CACB2501 CMBB2506 CSTB2508 CFPT2512 CMWG2410 CSSB2503 CMBB2509 CSHB2504 CVPB2412 CVRE2506 CTCB2406 CVRE2501 CVPB2502 CMBB2407 CHPG2408 CVHM2505 CVIC2405 CSTB2507 CMSN2510 CVPB2504 CMSN2501 CFPT2511 CMBB2507 CACB2506 CHPG2501 CHPG2506 CFPT2502 CMWG2509 CVIC2505 CVPB2509 CTPB2405 CFPT2509 CSTB2509 CHPG2515 CVPB2505 CVRE2510 CHDB2505 CHPG2502 CSHB2502 CSTB2505 CMSN2404 CTCB2506 CFPT2407 CVPB2510 CMWG2505 CVNM2406 CVPB2512 CSSB2501 CSTB2504 CFPT2507 CVJC2502 CVPB2511 CVIC2506 CVHM2508 CACB2505 CMWG2504 CVHM2502 CVIC2507 CVHM2506 CMBB2504 CMWG2506 CSTB2502 CVJC2501 CTCB2503 CSTB2512 CTPB2501 CSTB2511 CFPT2405 CSHB2501 CTCB2501 CVNM2502 CVRE2406 CVJC2503 CVPB2501 CMSN2503 CHPG2412 CMWG2510 CACB2502 CMSN2507 CHPG2516 CVRE2511 CVIB2407 CMBB2409 CSHB2403 CVIB2503 CVHM2510 CVHM2411 CHPG2406 CVPB2508 CVHM2504 CVIB2502 CVRE2508 CVHM2503 CSTB2410 CSTB2510 CVRE2408 CVRE2507 CTCB2403 CHPG2511 CVPB2506 CFPT2402 CMWG2501 CVNM2509 CMSN2506 CVNM2503 CMSN2408 CVRE2504 CTPB2502 CHPG2510 CACB2404 CHDB2502 CVRE2503 CMWG2508 CSTB2506 CACB2503 CMWG2406 CVNM2504 CVNM2506 CHPG2509 CVNM2505 CMSN2504 CMSN2505 CMWG2507 CHPG2505 CVIB2406 CFPT2501 CVHM2509 CVIC2502 CHPG2504 CVHM2409 CSSB2504 CSTB2514 CHDB2504 CSTB2513 CMSN2508 CHDB2501 CFPT2510 CHPG2507 CMBB2508 CMSN2511 CVHM2511 CFPT2404 CFPT2508 CHPG2513 CHPG2410 CSSB2502 CVPB2507 CHPG2517 CMBB2503 CFPT2506 CHPG2409 CVIC2508 CVNM2508 CHPG2508 CVNM2510 CMSN2406 CHPG2512 CMSN2509 CVNM2407 CSTB2413 CVNM2507 CHPG2514 CTCB2504 CMBB2501 CMWG2407 CVHM2406 CVRE2509 CVPB2410 CMBB2510 CVPB2409 CVRE2505 CSTB2501 CVRE2410 CTCB2505 CSTB2409 CVPB2407 CVIC2504 CVIC2503 CFPT2505 CVRE2407 CMBB2505 CMWG2503 CMBB2405 CVHM2507

Cung cấp giải pháp truyền thông, dịch vụ thông tin tài chính, dữ liệu thị trường cho các nhà đầu tư cá nhân & tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Thế Giới.

Phát triển các giải pháp giao dịch thông minh, chuyên sâu, được robot hóa dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất AI & Big Data.

Tạo dựng một môi trường kinh doanh số, nơi tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển sự thịnh vương cho bản thân.

Xây dựng một cộng đồng kết nối toàn bộ nhà đầu tư với chuyên viên môi giới, chuyên gia và doanh nghiệp.