Siết tài khoản cá nhân, tội phạm mạng chuyển sang tài khoản doanh nghiệp để lừa đảo - Kênh thông tin tài chính

Fialda Web Terminal

Fialda là Kênh thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính & chứng khoán được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ nhất Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 AI & Big Data. Tin tức và sự kiện doanh nghiệp được cập nhật liên tục. Thông tin về các giao diện cổ đông nội bộ, nhận định thị trường, phân tích chứng khoán qua lăng kính kỹ thuật, thông tin nhịp đập thị trường được cập nhật đầy đủ, liên tục và chính xác.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tội phạm mạng chuyển tiền qua tài khoản doanh nghiệp để lừa đảo - Ảnh: HOÀNG GIÁP

Ngày 26-5, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo về Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025.

Trao đổi với báo chí về tình hình tội phạm công nghệ trong hoạt động thanh toán, ông Tuấn cho biết tội phạm mạng ngày càng gia tăng với diễn biến khó lường khi sử dụng cả trí tuệ nhân tạo, các công nghệ để ứng dụng vào các chiêu trò, lừa đảo.

Như thời gian qua, việc quy định siết thông tin sinh trắc học của tài khoản cá nhân thì các tổ chức tội phạm công nghệ cao đã chuyển qua tài khoản tổ chức để lừa đảo.

Để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước đang sửa thông tư 17 về quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, trong đó sẽ siết đối với tài khoản của tổ chức.

"Với tài khoản của tổ chức, chúng tôi sẽ yêu cầu người đại diện hợp pháp của tổ chức trực tiếp đến tổ chức tín dụng để mở tài khoản.

Không chấp nhận bất kỳ hình thức nào như mở tài khoản qua thư, ủy quyền cho người mang hồ sơ đến để mở tài khoản.

Với việc sửa đổi lần này, yêu cầu đặt ra là phải thu thập thông tin sinh trắc học từ cá nhân đến tổ chức khi mở tài khoản phải đảm bảo tài khoản giao dịch chính chủ" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cho biết thêm thông tư 17 đang quy định tất cả doanh nghiệp phải đối chiếu thông tin sinh trắc học của người đại diện pháp luật thì mới được giao dịch online.

Nhưng trong dự thảo thông tư, Ngân hàng Nhà nước dự kiến đối tượng áp dụng chỉ là tổ chức mới thành lập trong 6 - 9 tháng và có quy mô hoạt động như các hộ kinh doanh.

Còn những công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, tập đoàn, tổng công ty nhà nước… thì được miễn trừ. Bởi những người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về cá nhân nên chúng ta đảm bảo chính chủ của người đó trong sử dụng chính chủ tài khoản.

Mục tiêu của chính sách là để đảm bảo giao dịch online là chính chủ, nên không có lý do gì áp dụng chính sách cào bằng.

Theo quy định, từ ngày 1-7 tới, tổ chức phải thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp mới được giao dịch online. Đến thời điểm hiện nay đã có trên 55% tài khoản tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

"Những tổ chức, doanh nghiệp nào chưa đối chiếu được thì sẽ giao dịch trực tiếp tại quầy. Như vây, chính sách không làm ách hoạt động thanh toán, hoat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp" - ông Tuấn nhấn mạnh.

LÊ THANH

Link gốc

Trang chủ Tổng hợp thị trường Thị trường HSX Thị trường HNX Thị trường UPCOM Tin tức mới nhất Tin tức phổ biến Tin tức chứng khoán Tin tức tài chính & ngân hàng Tin tức bất động sản Tin tức kinh tế vĩ mô Tin tức doanh nghiệp Tin tức thế giới Tin tức từ cộng động Watchlist Portfolio Phân tích kỹ thuật Bảng giá Cổ phiếu A-Z Lọc cổ phiếu Phái sinh & Chứng quyền Cảnh báo Tổng hợp thống kê thị trường Cổ phiếu trọng yếu Cập nhật kết quả kinh doanh Báo cáo & Download Tổng hợp báo cáo phân tích quý VNINDEX VN30 VNXALLSHARE HNXINDEX HNX30 UPINDEX VXP CFV VHE PSP MPY GLW NTW CPC IRC TNV PDB VMA MCF GDW VOS PPY LBM HVT TNS HPT L44 VPR TA6 VST NUE DP3 VCW DTH TS3 CLM DHD BFC LIC NKG AMP VTP GDT DTC PAC TL4 VC6 MCO LHG VIB KDM VLF CST CCR VCX ICN QHW ACG PGB HPP PMB BSD SPV MVC BNA GEG SPM SCJ E1VFVN30 VIR MZG DRL HMC L61 TMC HAV BTW CTC NCT TPP HAM TIG VTA VDT APG DDN LGC HCT ECO FOC V15 SQC CLX PPE PBT C69 CLC BMJ BSA SHA FTI NBT PIV WCS VTK DHM S55 VGP HNB NAG C21 TEG SVG KPF DSG DUS L12 SCR HEJ MIC POM DLT CRE HVG ACE PTT HMD LPT LAW DAT SBB DND HGM LMI STB CC1 QTP THT ICT TKC TPC CSV VPB DTI VPW DLG TYA VTH THP SIV FRT SKH VDN PXT SJG KTT DMS HUG BTD VNI BDG VCS MTL BTN HND SJM PXC EBS TCK TCB SDK BTB TVW CET DAN PXM HRB LBC KHS CMG THS BTH KCE ABT VID FT1 BCO HII KMR BSQ EMS PND MGG YEG RAT VET SPB HID MVN VTX PJS PVA STH HLS MGC VMK VHL PVT FCS KHW CEN PCN MTX DPP TED TCL SBA TID PSL HEC TPH QPH DNW VTM BVH VTE PHN SRB TPS HAI TRT HMS SMT PVV PVL TIX ELC SJS BTS NGC BCF EFI VGG CT3 PMP TGG L63 ANT DCS ALT PHR DS3 VTB PVX TAR HSI TET ICI TUG HEM DDM SDJ DIC MCD HCD CYC TCO COM MES PCF TBR HDM DCM PRC VHM DTP PTG GND DTB HPX SVH DDG BSI DHT CI5 ITQ CDO DXL BNW CH5 HD2 SD5 APF TMP H11 TXM CFM LM3 ASA LM8 IME IDP HFC YBM SJE GMD VLP CTR MDF HTE VMC BCV S12 VSM HAG FUEMAV30 SZG HFB X20 DAS POB PTE SBT BWA PID TFC FUESSV30 TTC PXA NVL TST TMW LCM LCC PNP G36 DBT DHG VGV CCI TAB NNC MSN NAS PIA FUETCC50 TW3 UPH VIX NJC HTI SSI SKG MSH SHI PCE TTS BIO KDC TNB VQC LTC FUCTVGF3 CIG BRC TTN HAF HPH BCR PIS NAV DPG SFG TTT HEP L10 CAD PLP BBM PAI API EVF TCT BBC SAV SBM PCG SMN FUCVREIT QBS VTI VHD SDY PC1 RCL VDP L18 CMD VPD S96 BVN VNH TLH D17 OGC HNA VNX TVM CMN TT6 KVC SIG BSP VHH HKT SFN PDR BKC BCC OCH NRC DSE TBT SFC VHG DMN ATB TDB PX1 TDW SHP ONW HPG TIS SCI KLB BPC TIE HPD BMG VIP DVM QCG DWS CBS LSS EIN USD B82 NFC HCM HIG VMS PTB BDT MPT ECI SRT SSM SFI NBP PTO DIG TVN THW CPA SD7 AMV TSJ SBR HUT LCD PRT SCS SVC CAG MTG GIC HAS QCC DGT IPA BSG HU1 DAG DFF GTD SBV ONE VHC VCT L40 DLD VE2 VTO ACC VNF ORS PMT VCB CNT KHG TDT NDC DNA CTG GSM S74 VE1 PLO BAF NHC TNT SDG L45 POT TTH CAV FTS DGW THM STP HHP UNI HAP TVB PNG DSH PV2 VJC CTW VAB BLW VPS SBS PVB SCG HSP AAA LQN VNB TAW BHK THD PAT VND FIC DTT VCP TOP NHT D2D VTV DPR PQN DSD BCA NQB DAE TV2 QNP CTA ADS MA1 SGD DVG KCB MGR NBW DHP SEB VC9 ISG PNT BDB HQC SRA CAT DNP PSH DTK MIG PPS AGR PSB VGL TLI VKP UCT GER FID THU ACM TBD HTV FUEKIVND SZC CMT VNT DNC MTB WSS SAC CCT CLH SAP AAT THG NAF VTC DID SAL GHC INN VCC BAB VGT VCR CPH NST PTC TPB LLM CVN HTM PEG ASG BDW VSG HSA BMS V21 PCC VE4 HSG TAN NTB NHH HC3 TB8 C12 DNT C4G MAS SIP NBB KTW GMA TBW BTV ING KSD CNN SSH HLR TA9 HES NWT BRR TIP NAU LHC RYG NQN GEX HAN MKV HDP MQB VLW STK BVL FPT ITD VDS ILS SHE TMT SGC DHB AGE TGP ITS SCC APC MLS AAS HHV TQW PTS L43 DCL BCE PEC PEN DSV DBM DQC NO1 DDB VCE ITA VTD HLO DAD NCS SD9 SDT DSN HT1 KLF NEM HAR HTN GVT VNG HNR VSF HAH XLV ODE DCT VCI ADP VE8 FRC GH3 TIN CEG TLT SNC NTC BIG SZB VIG DPS VLC BHN DDV MDA DSC SSN DKC LMH KHL KOS SAS GCF DTL HHR KLM NSC SD2 PDN QHD FMC PVR BSL BGE L35 TRC SPC ILC NNT VTJ DPH PIC VPA PIT VDL CIA BT1 PCH ATG CAR NTL QNC VRC DNN PVO HLC MEC VEA APT CDN SGS EPH SB1 SKV TQN RCD LMC GAS HCC QNW CMM STG PMJ DL1 VSI SEP HFX VRE ALV HTL MDG SVD MBG VCM FUCTVGF5 DHC ANV SHS SHB VMT SRC DOC HNG APP VW3 VKC KTC NHA CMI AAM ACL CTS PGV VBB ACS PSD XMC LO5 MKP HEV VAF FDC BMN BGW TOS STW SPH V11 FUEDCMID CTN VSA GDA IHK HVA TAL TCW PVY C22 KAC NAB LCS CT6 TNI HPW M10 HBC BIC HVX C47 BII HAC CID DDH TVC PHS VSC VIM DBD SD3 BHA MTV HLB PPT TDN LIG KGM DKW BMC PVG VIF SDU VNZ XDH TCJ VWS CTX AGX RBC PLC PBC CVT MBS SDV TCI PVS SGR ND2 FHS XPH VCF VOC QTC IDJ AGM X77 SCD TDS DRG SD4 XDC HVN VBG SJD VLA VRG NBC PDV E12 HMH CLL QNU PPH SVI AIC VNA HD6 GAB VLG VC1 PHP CPI TV1 FGL CMF NTF NAP OCB HU3 MPC VNP PLA TVT FRM IST VIH HKB SDC SBL VEC CCL VFR DVN HDS BTT PJT HDG PTL MBT VC3 POS VHF V12 KHP TMB HU6 BVG SD8 SD6 HDC GEE TDC NTH FOX VC7 HHN HLA NSL HPI SPI DHN HNP DXP CMS DFC GLC CSC MSB TV6 RIC PVE LDW HAX SEA MEF PTP CNC XMD SCY MAC LAS CQN PSC C32 GGG PSE HTT KMT VBH DXS PDC KIP TBH AFX HAT BST TTD HBS AIG MCH SGT VC2 DC2 LCG AVC BLT FIR PGS EMG EME CMP HHC CTT KHD CKA VCA SDD TOT HMG CX8 STL SAF CCV SVT VGS TDP VGI ETF TTF LDG BMP SDB PGC BED PVD TBC MCC NS2 PHC PHH VTZ NDT HOT PPP TMX BHP LDP TSG VMG HPM VTG ADG VNM HGT VIN NVP TKA SCL LTG TC6 PSW FCN HAD VFS NSH CII VPI UDC TVH CAN FSO AVF TVD FHN BMV DTE MTA RGC VPH TCM FUCTVGF4 EIC CHS ASM BEL POV BWS SDX FUEFCV50 AG1 D11 TTL DP1 CDC S4A HHS VDG VIT E29 FLC DZM VFC VUA ISH LKW SBD RDP SMC DAC BSR CC4 SGB STS ABR TLD UDL SSC MHC TTE HDB SSB HRC MTP DNL HJS PCT SWC WTC VAV IDV KSF KWA KSV AVG QSP TNH TSA GIL UDJ CCC SGN VPC CHC VPL VE9 DPC MCG VNC SDN NDX CKD QNS GCB VNR BVS MHL POW DGC INC TMG SAM GKM AGF CBI HUB TRA CKV CTP DNE PXL CQT TNA PTH SP2 NAC HSL HNM DVW PFL LBE DC4 NTP CDG ATS MLC GMH FUEKIVFS HCB PTV KSB MFS FCC SDP DP2 AAH SHX TKG IVS BMD CCA FCM HVH LM7 FBA QST NXT PRE TTP VFG TLG BBH VIE VVS PVP FUEBFVND CCM SMB SPD ABI NSS TVG BTP PJC DM7 VTS SMA CDH KTL GMX NTT AAV BMF DTA MWG SGO PAS PGI IN4 CSI PWA PVI RTB BCM TKU TNW ICG TDF MTH VNY TNC SGP VNL SID BBT EVE TSB ATA UPC ILB YTC PGT MSR HTC VGR NDN A32 VESAF BSH HHG IBD DWC NLS CDP DSP UEM STC HDW VTL VIC FIT CNA DC1 LUT CMK SLS VC5 PMG HNI DCH DAH NBE PLE MTS AMS PVH MST CCP HC1 MML LSG S72 MNB TNM CHP PBP SDA AST HD8 KSH XHC VMD VNS MBN MH3 BKG BCB SAB ILA PEQ THN OIL PWS CJC PVC VEOF HPB TR1 CMV PMW FUESSVFL S99 BLI BWE SGH CMX BHI HWS FUEVFVND VEF MED ICC CAP ST8 TV4 TV3 DLM TCD FUESSV50 PAP TBX HGW FBC DCR SJ1 KBC USC VPG PTI ABC TDH PTN FUEMAVND DRC MDC KSQ VTQ CMW PNJ VE3 PPI DXG VTR BLF NDF CTB NDW TH1 NHV HLY HIO CK8 HOM KST TCR BBS ABW SCO XMP ADC BTG CTI VXB MTC BRS HU4 VNE GMC IDI MCP GTS TEL ASP TDG LAI LGL NSG L62 FUEABVND HTG TA3 RAL VGC HLD ARM TSC BAX EID L14 THB DHA HRT HSV MND CRC CTD BT6 HJC GTA CMC TVP ICF IMP CAB MIE BCP VIW UXC SGI AMC JOS NQT CLW BID MEL DNM SED SHG UIC EVG C92 BQB EVS PCM TJC PGN G20 PSI LIX NHP SRF AMD HDO KDH PTX LNC GPC PTD MVB CKG CNG ABB TN1 BAL KKC DVP HBH APL GTT NOS NVT SHN MQN DTV SJC TTA BOT BXH SZE KTS TVS SSG CLG NT2 TRS PMS JVC VES PXI AGG DTG AGP NED TNG TTG CGV RCC SII CE1 NDP DMC WSB SHC TSD SSF NET VSH UMC DST FUEKIV30 DOP APS MIM CIP ACV CDR SZL PGD TTZ REE HCI GSP TNP PXS DXV X26 DCG QNT DLR DNH PSG MRF NAW NLG HTP VCG YBC ABS LEC CEO MCM ART NVB IBC DVC DPM ACB GLT BHC PAN TCH HNF S27 CTF TVA DCF BMK DIH BLN FUEVN100 HBD DRH FUEIP100 GVR MBB STT BMI PSN LG9 VBC LAF SD1 PNC DBC PVM VXT SBH HLT SGBTB EPC LGM SKN TDM DTD BSC VVN TS4 IJC DRI TOW EIB VDB FTM PLX IDC SVN AME TTB TMS VSN LPB KSS HDA OPC SNZ BTU CSM HMR BCG VSE TLP PMC SBG NCG BVB IFS BHG PET DKG VLB PPC APH PRO SJF SC5 ITC HSM Nasdaq 100 FTSE 100 Hang Seng Futures KOSPI 200 Futures KOSPI Shanghai S&P 500 US Dollar Index CAC 40 Dow 30 DAX Nikkei 225 Hang Seng VinFast DAX Futures Nasdaq FTSE 100 Futures China A50 Futures S&P 500 Futures CAC 40 Futures Nikkei 225 Futures Dow 30 Futures Nasdaq Futures China A50 VN30F2506 VN30F1M VN30F2509 VN30F1Q VN30F2512 VN30F2Q 41I1F7000 VN30F2M CSTB2512 CFPT2501 CSTB2510 CSTB2410 CHPG2510 CVRE2408 CVHM2509 CVIB2503 CVNM2406 CVHM2507 CVIC2507 CVIB2407 CHDB2502 CMSN2503 CVHM2406 CMBB2505 CVHM2503 CFPT2502 CMWG2506 CACB2404 CHPG2412 CMSN2504 CVJC2503 CVRE2511 CTCB2504 CVHM2411 CVRE2505 CVHM2504 CVIC2405 CHPG2408 CSTB2507 CACB2503 CFPT2407 CSTB2413 CACB2501 CVNM2506 CTPB2501 CVPB2506 CTCB2501 CMBB2405 CHPG2517 CHPG2513 CHPG2514 CVRE2506 CMWG2503 CVHM2506 CTCB2403 CSHB2504 CVNM2508 CVPB2510 CMBB2509 CFPT2510 CVIC2503 CVIC2506 CVPB2505 CVNM2509 CMWG2505 CMBB2507 CMSN2507 CSHB2505 CFPT2507 CHPG2406 CHPG2409 CSSB2504 CSHB2403 CHPG2512 CVRE2504 CVHM2505 CMBB2506 CHDB2501 CSSB2502 CVHM2408 CMBB2503 CVIB2502 CVNM2507 CHPG2410 CTCB2406 CHDB2504 CSTB2514 CSTB2513 CMSN2510 CVNM2504 CVNM2407 CFPT2503 CMWG2509 CSHB2501 CFPT2506 CMBB2508 CHDB2505 CACB2505 CVPB2410 CVRE2501 CSTB2501 CSHB2502 CMWG2501 CACB2506 CVPB2409 CSSB2501 CMBB2504 CVNM2502 CVPB2504 CVIC2407 CMBB2501 CMSN2406 CVRE2503 CMBB2407 CHPG2511 CFPT2512 CMSN2511 CTPB2502 CSSB2503 CFPT2505 CVPB2512 CVHM2502 CHDB2503 CFPT2509 CVPB2507 CSTB2505 CMSN2404 CVIC2509 CTCB2404 CMSN2508 CVIC2505 CVRE2509 CTPB2405 CACB2502 CFPT2508 CVIC2504 CVNM2503 CFPT2511 CSTB2508 CVHM2510 CHPG2515 CHPG2505 CVNM2505 CVRE2507 CMWG2508 CVHM2508 CFPT2405 CVPB2502 CMWG2507 CHPG2507 CHPG2506 CMSN2509 CSTB2511 CSTB2502 CVPB2407 CTCB2505 CVRE2410 CVPB2501 CMBB2510 CHPG2508 CSHB2503 CHPG2509 CMSN2408 CMSN2505 CVIC2508 CVIC2502 CMWG2410 CTCB2503 CTCB2506 CVRE2510 CHPG2516 CVPB2508 CMBB2409 CVRE2407 CMSN2506 CVPB2412 CFPT2402 CSTB2409 CMWG2510 CMWG2504 CHPG2501 CMWG2406 CVJC2502 CFPT2404 CSTB2509 CVJC2501 CVNM2510 CVHM2511 CVIB2406 CMWG2407 CMSN2501 CHPG2502 CSTB2506 CVRE2508 CVPB2509 CVRE2406 CVHM2409 CHPG2504 CSTB2504 CVPB2511

Cung cấp giải pháp truyền thông, dịch vụ thông tin tài chính, dữ liệu thị trường cho các nhà đầu tư cá nhân & tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Thế Giới.

Phát triển các giải pháp giao dịch thông minh, chuyên sâu, được robot hóa dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất AI & Big Data.

Tạo dựng một môi trường kinh doanh số, nơi tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển sự thịnh vương cho bản thân.

Xây dựng một cộng đồng kết nối toàn bộ nhà đầu tư với chuyên viên môi giới, chuyên gia và doanh nghiệp.