Năm 2024, Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đã tiến hành cuộc đột kích lớn vào tư gia của ông Ram Nath Dang – chủ sở hữu công ty giày dép Harmilap Traders. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng tiền mặt khổng lồ được cất giấu trong nhà.
Theo thông tin từ hiện trường, số lượng tiền mặt nhiều đến mức phải huy động khẩn các máy đếm tiền của ngân hàng để xử lý. Tuy nhiên, số lượng quá lớn khiến cả máy móc cũng gặp khó khăn trong việc kiểm đếm. Quá trình kiểm kê đã diễn ra suốt đêm.
Cuộc truy quét nhắm vào ba doanh nghiệp kinh doanh giày tại thành phố Agra của Ấn Độ và mở rộng trên 6 địa điểm khác nhau. Hơn 30 cán bộ và nhân viên thuế đã tham gia chiến dịch này.
Nhiều túi tiền mặt được tìm thấy trong tủ quần áo, dưới gầm giường tại nhà riêng của ông Dang, với tổng giá trị lên đến hơn 40 crore rupee (khoảng 122 tỷ VNĐ).
Ngoài tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ vàng bạc và trang sức trị giá khoảng 60 crore rupee (khoảng 183 tỷ VNĐ) cùng nhiều tài liệu liên quan đến đầu tư đất đai.
Các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, điện thoại và sổ sách kế toán cũng bị niêm phong để phục vụ điều tra.
Theo cơ quan thuế, cuộc đột kích nằm trong chiến dịch quy mô lớn nhằm rà soát dấu hiệu trốn thuế và bất bình đẳng thu nhập trong giới doanh nghiệp ở Agra.
Tổng hợp