Chiều 1/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giang (SN 1973, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Holdings Toàn Cầu) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Holdings Toàn Cầu do ông Giang làm Chủ tịch HĐQT, được thành lập từ năm 2018 và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất đồ gỗ xây dựng, in ấn, vận tải, nhà hàng, dịch vụ tài chính...
Trong khi đó, Công ty CP Vimeco là công ty con của Vinaconex – Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – với tỷ lệ sở hữu 51,41% cổ phần.
Đầu năm 2020, ông Nguyễn Gia L. (SN 1977) và ông Đoàn Năng T. (SN 1978) bày tỏ mong muốn mua cổ phần chi phối tại một công ty trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Tháng 6/2020, thông qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết ông Giang.
Từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, ông Giang bị cáo buộc đã đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm chiếm đoạt tiền. Cụ thể, ông ta nói rằng Công ty Holdings Toàn Cầu có khả năng kết nối với các đối tác đang sở hữu 16 triệu cổ phần Vimeco, có thể giúp hai ông T. và L. mua được ít nhất 80% cổ phần chi phối Vimeco, thậm chí còn khẳng định có nguồn vốn 150 tỷ đồng hỗ trợ.
Tin tưởng vào những thông tin trên, tháng 9/2020, ông T. và ông L. làm việc với ông Giang để bàn việc mua cổ phần Vimeco. Ông Giang yêu cầu ký hợp đồng dịch vụ và thanh toán phí. Ông T. đại diện ký hợp đồng với nội dung tìm kiếm đối tác bán cổ phần Vimeco, với mục tiêu mua ít nhất 16 triệu cổ phần, giá tối đa 16.500 đồng/cổ phần. Phí dịch vụ là 10 tỷ đồng, tạm ứng trước 2 tỷ đồng.
Sau khi ký hợp đồng, ông Giang nhận tổng cộng 15 tỷ đồng từ ông L. dưới hình thức tạm ứng, đặt cọc nhưng không thực hiện cam kết, mà sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.
Dù nhiều lần được yêu cầu hoàn tiền hoặc thực hiện đúng như thỏa thuận, ông Giang không đáp ứng nên bị hai doanh nhân tố cáo.
Trước khi tòa xét xử, ông Giang và gia đình đã hoàn trả toàn bộ số tiền 15 tỷ đồng cho các bị hại. Tuy vậy, hành vi gian dối và chiếm đoạt tài sản của bị cáo vẫn bị xử lý theo quy định pháp luật.