Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (40 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (35 - 42 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) và 4 người khác về tội “Rửa tiền”.
Đồng thời, Phạm Văn Nhân (45 tuổi) và Dương Đại Nghĩa (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi), Đỗ Viết Đại (54 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Ngân) cùng 10 bị can bị cáo buộc tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Một số đối tượng trong vụ án thời điểm bị bắt. (Ảnh: CA)
Lập gần 300 công ty "ma" để rửa tiền
Theo điều tra, từ năm 2018, nhóm của Minh đã hợp tác với một tổ chức lừa đảo quốc tế (chủ yếu ở Nigeria), sử dụng hình thức can thiệp trái phép vào hệ thống thư điện tử của các doanh nghiệp đang giao dịch hợp đồng. Sau đó, họ tạo các địa chỉ email gần giống để giả danh, gửi thông báo thay đổi thông tin thanh toán đến đối tác, đồng thời đưa ra các hợp đồng và giấy tờ giả mạo để hợp thức hóa.
Tại Việt Nam, nhóm của Minh lập gần 300 công ty "ma" có tên nước ngoài, đăng ký tài khoản ngân hàng. Khi tiền được chuyển vào các tài khoản này, nhóm nhanh chóng chuyển đổi sang tiền đồng, chia nhỏ, chuyển tiếp vào các tài khoản cá nhân, rồi rút tiền mặt để bàn giao lại cho nhóm lừa đảo.
Vì tên công ty và hộp thư của nhóm tội phạm này trông như của doanh nghiệp đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt đối tác nước ngoài đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp và bị chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định hơn 1.100 tỷ đồng đã được chuyển qua các công ty “ma”, nguồn gốc chủ yếu từ các doanh nghiệp nước ngoài bị đánh cắp thông tin.
Vận chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua các tiệm vàng, cơ sở kinh doanh yến sào
Ngoài ra, sau khi rút tiền, các đối tượng đưa đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long để hợp thức hóa việc chuyển ra nước ngoài.
Cơ sở Yến Sào do Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy lập ra từ năm 2016, đóng vai trò trung gian chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, thu phí giao dịch khoảng 0,5%.
Thời gian từ năm 2016 đến 4/2024, nhóm này chuyển ra nước ngoài hơn 4,8 triệu USD và nhận về gần 5 triệu USD, hơn 303 tỷ đồng, thu lợi gần 25 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng hám xét một tiệm vàng, là đầu mối quan trọng trong đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. (Ảnh: CA)
Một nhánh khác do Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành tại TP Hồ Chí Minh. Căn nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám được dùng làm điểm trung chuyển tiền từ các công ty “ma” đến Campuchia.
Cơ quan điều tra ghi nhận từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, Ngân thực hiện giao dịch hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam và chuyển ngược hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, tiệm vàng Đức Long được xác định là nơi trao đổi ngoại tệ không có chứng từ, hóa đơn, không kê khai thuế, thực hiện giao dịch với tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Giao dịch được thực hiện hoàn toàn bằng tiền mặt, không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý ngoại hối.
Quá trình điều tra, nhà chức trách chưa xác định được danh tính và nơi thực hiện hành vi xâm nhập email để chiếm đoạt tiền từ nước ngoài, nên Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp thực hiện tương trợ tư pháp quốc tế để làm rõ.
Tháng 4/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt chuyên án. Hơn 20 nghi phạm bị bắt, cơ quan chức năng thu giữ 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác khi đang chuẩn bị đưa ra nước ngoài.
Đến nay, ngoài hơn 20 bị can đã rõ hành vi phạm tội, hiện công an đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm những cá nhân còn lại có liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô lớn này.