CQĐT đấu tranh đối tượng trong vụ án
Sau thời gian nắm tình hình và xác lập chuyên án đấu tranh, những ngày cuối tháng 7 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng… về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) (đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1” do Nguyễn Duy Thoại (sinh năm 1995, trú tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng cầm đầu).
Các đối tượng trong vụ án
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 xe ô tô, 22 chiếc điện thoại di động; 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch “Toptrade1” và nhiều nhẫn, đồng hồ, khoá xe sang dạng mô hình giả để đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, CQĐT phong toả 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Tang vật thu giữ
Dụ dỗ nạp tiền vào sàn tiền ảo cho đến khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ
Lời khai của các đối tượng thể hiện, tháng 8/2024, Thoại liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1”, sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư.
Thực hiện tội phạm, Thoại đã rủ rê, lôi kéo được 8 đối tượng góp tiền cùng tham gia “dự án” (mục đích để có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư).
Hàng ngày, Thoại cùng đồng bọn thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livetream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu khủng” cho các nhà đầu tư. Nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khoá siêu xe hạng sang... (Thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình) dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo của các đối tượng cho đến khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ.
Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án trên đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Trang chủTổng hợp thị trườngThị trường HSXThị trường HNXThị trường UPCOMTin tức mới nhấtTin tức phổ biếnTin tức chứng khoánTin tức tài chính & ngân hàngTin tức bất động sảnTin tức kinh tế vĩ môTin tức doanh nghiệpTin tức thế giớiTin tức từ cộng độngWatchlistPortfolioPhân tích kỹ thuậtBảng giáCổ phiếu A-ZLọc cổ phiếuPhái sinh & Chứng quyềnCảnh báoTổng hợp thống kê thị trườngCổ phiếu trọng yếuCập nhật kết quả kinh doanhBáo cáo & DownloadTổng hợp báo cáo phân tích quýVNINDEXVN30VNXALLSHAREHNXINDEXHNX30UPINDEXDVNSJSTCBIDCPVDVDNNDNVMGHUGBWECMMFCNCNNFUEVFVNDHEJVTRTCRPOWPEQTQWCYCDTKSSHVFGTGPGDTVEFCKVTLIVTODHASBMPSPUICDTAKBCSAVFHNNXTFCMFUCTVGF4CPHCTCAMDTQNTXMHSPHNDCDGPXASVGDBTNHVAASFOXSBLVMKECISSBSKVDAHPVPPGIVNGPTXTPBDDNNDWTRSINCV11BCMLDPSCSLIXMPTICTHBSCNCJOSCTPNBTVRGTDCTVCHCCTDPMTVH11CDRVOSDSNPMTTA9SALITDPTNV12MCHFOCKSTHMHSABTTHVIETVWTMBHBCHGTVIHSVDSSNPQNDIGHTGDDVPSWNTHDHMHGWL10C22NABHCBTTTFUEVN100VPISMTCCLKTLVNRTVSPVSVCSPSGPCESEPPCNAGEHARKPFSRBATGPMWQNTVSAVTLLLMDCTCCVGNDLCDBGEMTXCSIVCWMKPCHPSTBHLSIJCFICGLWSBRTRTSCCHHVMPCAPLCCMPWAUDLBWANSHCADHHPSSFTMGBABPJSAMSCMCPSEHNAFMCHLYDHTDPSPGDACECMVTEGITAPMCOILGABDNMVCEABRHCIDKWDP3L35SACCARGDASBBPNCVTAPTBGSMPBCFCSDNLBHPGVTCETCNAVTHHHRVSCPPIHAFSB1PHCPPHPIAPSITHWSGCQSTBBCSRFVGPHWSVLGDDHDTTSGDKSHMSBRYGPGBYEGAMVEMSVGCBMKTLTTETVGLACGPPTPLANBPDASPTIBSLX26CLCNBWVHGBKGPTHAVGDIHVLBHDSPXSD2DVE9KDMSBASFGLQNTVBSHPTMTHNMHASFRMDOPHTVKHWHANTA3BLNSZENAGMZGHTTPFLKLBBLFTINTBWKSDQPHHDGVLPKIPTCDVDBDZMTTCDC2DDBHDACTIPAPDOCTTNEMENAPPVEHKBVGVYBMAGGCPANLGITSHJSSHXSCGSD8VNXTGGTTZDFCPOBC21STPCNTHVNLMCSP2LHCCSVBNASDKVHDHDOEMGDP2BVHSIIVDPQNUVBHVTJVC3IBDSVNNASVGGISGNEDPDVSBHTNADCGL61CTBTHNMLSCBIDSHCT6S96SPDBDWEPHHNFTN1CLWUPHDANHIID17THSNSSVPLPECHAVBHALCSCC4DCHUNIDPRS27BFCTSJAGMSIDPXTPOTMBBBVBPITPDNDHNLCGMGGQHDEIBPXMKTWTCMHNGTLGLTCONECTNPISDL1CLMBTVSCOPVMPPSSDUFTSTKCABBVC6L18LICVCISHSTNBNVTDQCOCBLM8CVTACVAVCPTDELCBVLDTITDFHDWBDBTVGSGHSVHMGRTNMASPPVIL44MVBADCCTDMQBNCSS4AFPTS55AAVBTWVTGBTPPVBTNCIFSHGMCT3VIFTRAFUESSVFLFSOVIDDPCTDTADPSCRTV1IPADBDL40NJCSGBS74TV4HC3DNCSMANHPL62FUESSV30LBMTCKPIVMSTHTCASGPTEICICDCCH5CIIVTQNSCVNASPMKTCDTPGMDSGTC4GNO1BTDDXGTANDRITS4STLHLTSDDCOMSD3BMDVESNVBCTTTARFCCE12HACBSTC32LTGVHFHNRSSCRICPVYSMNEFIVGTBCETR1EBSDXLDSDBMCFUEKIVNDKOSPACVNESEBKWAGASTSADWSNSLHPGTRCTYASPVDSVVPAPPPBCPHEMVVNLAWAPPINGCTWCK8VSIBDTNTCV21PTTARTTVTDHCBOTEVFILCB82DTHABCSMCHHCNAUKHLBBTNDTDHBFUCTVGF5SPHSAFTSBWTCCMINDCABSBSRVESAFUMCNBBHSVL45LUTCTGHIDILABCCAGFDSGVQCKMRVLWDATKACTHDDPMBIDCMPHPWLCCHC1VTXUSCGMXCBSVMTCATCE1TIGTBRNTLDCSBBMTKAVPSCLHBT6TVATNPTNGVKPFUESSV50DICVEOFSTKVBCFTIBVSMACHHSFRCBSPSDTBELBDGPSBADSNS2NEMVLCAFXSMBHAXSIPPATTV6ARMHRTTSCNTTBNWVTCTIXCTAFITSZLNOSCFVFUCTVGF3KMTHUBNAFDGTHFXSIVDAGVLFHPXSTHSGIVTKHU4TVDGMHCKGTPPBQBDMSFRTHHNQNSPDRBIGCMWANVCHCX20PTOFUEBFVNDVW3TVHMTLCVNCIDCAGLO5BSAHAHABWVTPALTDXPAMCPSCSDYBXHCGVDVTPLCVCCDXSUDJQNWMIGMDGBEDGEGVBGFIRMTGQTPVMCSJMCRCCLGMFSPTCSGRSBVBMFATBBMVSHNITCLDGCMFNDPFUEABVNDPPYHNPHPHLAIAAMFUEKIVFSVNTDM7OPCYTCGCFKSQPMSAATBCATELDS3VSTMCMTH1DPHHPDMTPCAPCREBBHHSGTHMVCBVPDPJCVDSFHSIMPTCHKTSDNHMNDPLOHPTNNCLMIBCFMEDCDOEICFUEFCV50SVTTVMHLASTSHSAHTIDWCNHTG20TCOCSMTMWSEAVHCHD6APGJVCSJFPHRPGSMASC12A32BCOPCGFGLKHSMDCANTDVGVHMVTBEINC47VC7NTWDSCMSNFUETCC50ACCBLWL63HU1NVLHLRNHHPVLSZCSGPWCSLPTTCIVNISHGABISPIDXVCKAGCBVNMPMPSC5CHSHAPSTWVCXTB8RCDVTZMCOTDWMTCDSEHPPCCTMBGPVGPNDAMEDTEPVATD6VMSSD1VTMHD8HU3DNNBTUHSLSKGSFICMKPETPREPIDLGCCPIDTCUCTVE8D11GTTSCLVC5MWGINNFBCSBTHAMMCFVSNSHCVTDKGMKVCPSDPLEMECNTBSAMHOMRATSRCTKGKLMAPTDMNGH3MRFNHCVIMFUEKIV30CMSTT6PMJTHTSJEABTHESCCRTL4HPIKCBVOCPLPQHWGLCCDPSVCQNCTNVTTPKSVVNBHVTHU6HTELDWECOSSGHRBCMXSGBTBTBXTOPVXTMHLASTDDMHEPVFRVSFTW3HEVVTVBMIVPGKHPVHEPVXSD4ISTNSTAPSNKGVPBTJCACSVTIHTPSHIRTBVSMDVMST8BALSFNSCDNGCSD6PHHBCBBPCSTCACLNAWCDNDUSORSILBVETCQTAMPLPBUPCPCTAPFCIAIVSTNINQNTDHLSSHLDTMPPCFDRCBTTTMSVWSSBGXHCONWASMHDCMSRTFCGVRNETDLMTLDTLPPDBVTEPSNTVPLNCPOSDSPPOMBGWTNTHATTTDCLXDGCMESPNGCENBSGC92PENVFSRBCDCRVFCCAVBHGBVGDKGVSHFDCHVACEOVCRSWCMTBAAABIOVECTHBXMCHDPS72THUBTHHDBSPCTC6PJTNDFNQTHNITV3OGCSD5DC1MGCSHBVBBVNLXLVBSCDRHTPHISHRCLTBCTDMLAFGTAXDHIN4BMNMVCAGREIDPWSNRCPNTQTCHAGCQNDMCBHKQCCLBCND2NSGGMCTAWTTGUDCCTFNNTMMLGKMGPCVCMTNHIDIMBTSCYHQCHDMKHDTRVGTDBT1CJCHMGNLSPHNGGGSKNGEXCANPGVVMASJDS12AGPDNASDNVCTMHCL12PLXQNPBICSCJRCCVXPVITVUAPHPDTDTISAIGLECHIGMQNSGNMTAMCPMBNVNDSDATSDSRATDNSEDVDLNVPTIPVHLQSPXPHVINBTNSIGEVGDRLBMGDADSDBSHEPDCPXCSDJHD2TALNCTTIDVAFRGCBCVSTTALVDNWOCHHUTICCHMSDTGBSQDP1CIPFUCVREITCIGTCWPBPHVHBLTHLOSHALBEICGKKCMEFPSHTOWAPIDSTVXBDAENT2PXLNTFVGRPCHVIRAICPXIDRGCTXCTSSJCAG1VIXPNPHCDGSPHTMVRELSGFBABHIHBDKLFDDGWSSTTEVNYVE4USDDLTMDFDBCEPCX77NQBCEGNBCSLSCCPCMGBSISASHLBCX8MPYATSMDAKCEEVEVRCPAIE29HCMHTNFUEMAVNDMA1TIEDHDE1VFVN30TEDDC4HBHTTLCFMITQMH3IRCHMRTNWREELHGDVWTDSMICFTMTOTDNTTCTSDVMLCCI5SNZLGMBCGCCCCKDQBSL14DTBSDXBRRNTPVGIGILPRTSBDSZBMELPMBACBBCRGEECPCBTGKHGBHHSJ1IDVLM7LM3CCINCGBTBNUEVJCCMNBSHHMCLASDLRHPMSSMTSGLCMVHHDBMILSPBTDCLTBHHCTDHGMIESAPMTSVVSDTLPVOHSMLG9VSEPVVTBDSGSTMCCDHSPBHHGBLIDNPVDGG36BBSTTBHLCADGVCPIBCDPPATADLGXMDLMHVAVPRCFT1PNJCSCTMXVPCYBCFUEIP100FUEDCMIDBVNSDPKSSTVNVSGGMAPVTBMPHPBBSDTCJVIBGDWDKCVIWMIMVMDSDGDTVPV2SCICTRRALBHCTTFVNHSTGVIGXMPFUEMAV30VCFGHCSD9HADVIPSVIAAHHIOVCAPX1BMSHAITDGMCDNFCNWTBRCIHKSQCTUGDCFVNCODEPVHACMCLLHMDVTSDPGVC2UEMAGXFIDVICAVFHFCPVCHECM10TDBPPECMDXDCSKHCC1NAVMVNCSTSSIDFFDVCDNEPTVPROMNBPPCMCCSD2LKWMBSVABPVRKSBTPSNDXVEATV2NACHVXSRTBIIPGNIDJDACVNSPASTPCC69TOSVNZBAXIMEVC1ETFHNBRDPV15THGBRSPANSGOVDTVC9SBSSDCLGLICNPC1TBTHVGDLDTTASNCBTSHT1PGCS99VE3DNDTHPPOVAPHMSHTA6DCMPTPBAFHJCKDCGLTSFCQCGCCAEVSTKUPCCFLCVE1HSIDGWL43TABTSTHOTGICHTLKDHVLAPEGTLHTS3HRCHKTPHSPICTTSNHAVPHDIDCABPTSMTHVPWVCGKSFSD7TNSVGSAPCUXCICFVE2WSBCMTPSLVKCMKVNBEPTGBKCBHNLIGSJGBMJPCMASADVPGTSVPRCNGKTTDHPPTLGERIDPVNFPMGMCGBWSPGTSZGHFBTCLVNPNasdaq 100FTSE 100Hang Seng FuturesKOSPI 200 FuturesKOSPIShanghaiS&P 500US Dollar IndexCAC 40Dow 30DAXNikkei 225Hang SengVinFastDAX FuturesNasdaqFTSE 100 FuturesChina A50 FuturesS&P 500 FuturesCAC 40 FuturesNikkei 225 FuturesDow 30 FuturesNasdaq FuturesChina A50VN30F2512VN30F1Q41I1F8000VN30F1M41I1G3000VN30F2QVN30F2509VN30F2MCSHB2506CVRE2518CSHB2507CVPB2410CMWG2514CTCB2511CLPB2506CVIC2507CTPB2503CVPB2516CMBB2503CTCB2509CMWG2513CFPT2516CMBB2513CTCB2510CVPB2514CHPG2515CVIC2511CVHM2409CVPB2520CVPB2502CVRE2512CMBB2512CLPB2502CVNM2519CMBB2510CACB2505CFPT2502CTCB2513CMBB2508CHPG2410CACB2502CHDB2505CSTB2504CVRE2515CVRE2519CVNM2516CVHM2510CVJC2505CSTB2505CMBB2509CFPT2517CSHB2503CVPB2519CHPG2524CHPG2527CVIB2505CFPT2508CSTB2523CSSB2502CHPG2510CHPG2516CHPG2523CVHM2513CVPB2501CLPB2501CVNM2504CTPB2504CFPT2513CVRE2407CMSN2507CSTB2513CSHB2505CVIC2509CHPG2406CVNM2503CMSN2509CVNM2508CMWG2511CVHM2518CVIC2510CTCB2404CVRE2505CVRE2503CVHM2517CSHB2510CVIB2509CVPB2508CLPB2504CMBB2507CHPG2514CSTB2514CMWG2509CHPG2526CHPG2513CVIB2506CHPG2506CLPB2503CVIB2510CVIB2508CMSN2516CHPG2522CFPT2509CMSN2512CVIC2502CVIC2505CVPB2504CTCB2508CVPB2510CSHB2508CSTB2510CVHM2516CVPB2517CMSN2511CACB2510CSTB2521CVHM2514CVIB2407CVIB2507CSTB2509CACB2507CVHM2502CACB2503CVNM2514CTCB2504CHDB2503CSTB2508CVPB2513CVRE2513CHPG2409CMSN2514CVNM2507CVRE2508CSSB2508CTCB2507CVRE2408CHPG2508CHPG2520CSSB2505CLPB2505CMSN2518CSTB2512CMSN2508CMSN2515CFPT2405CMWG2512CLPB2507CSTB2516CFPT2507CMWG2508CMSN2406CMSN2510CVRE2516CVRE2517CTCB2506CVJC2504CHPG2519CVRE2509CVNM2512CMBB2517CTCB2512CMWG2503CMBB2407CMBB2504CVRE2514CMWG2504CVIB2502CVHM2506CVNM2515CMBB2515CMBB2505CMBB2516CMSN2503CVPB2409CSHB2504CVRE2510CSTB2511CSTB2410CTPB2505CVHM2507CVPB2512CFPT2518CHPG2517CVHM2503CVNM2511CVHM2515CHPG2504CVNM2513CSTB2520CVPB2511CHPG2502CFPT2503CVIC2506CACB2508CTCB2403CVRE2511CHPG2521CVHM2511CSTB2515CFPT2404CSSB2507CFPT2510CSHB2509CMBB2511CVHM2408CHDB2504CSTB2522CSTB2517CHPG2509CMWG2507CFPT2512CVHM2508CSTB2519CFPT2511CMWG2407CVIB2504CSTB2518CVNM2518CFPT2505CVRE2507CMWG2510CACB2509CSTB2502CVNM2502CMSN2517CFPT2515CVNM2517CHPG2525CVNM2509CVNM2510CMWG2505CVIC2508CVPB2506CHPG2518CVHM2509CMSN2513CFPT2514CVPB2515CLPB2508CSSB2506CVPB2509CACB2511CMBB2514CTCB2503CHPG2512CVHM2512CMSN2506CVPB2518CHPG2505CVJC2503CSSB2503CSSB2504CVNM2407CMWG2515CTPB2502