Liên quan vụ nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tam giam thêm 2 đối tương: Nguyễn Thế Cường (SN 1988) và Phạm Út Đạt (SN 1988) - cùng trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc - để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhân viên tín dụng ngân hàng ở Phú Quốc bị bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trước đó, ngày 28-9, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức (SN 1988; nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại Phú Quốc) để điều tra.
Kết quả điều tra xác định khi còn là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại Phú Quốc, do thiếu nợ nhiều người với số tiền lớn nên Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền trả nợ.
Ngày 17-1, thông qua một người bạn, Đức biết bà T.T. H. (SN 1978; thường trú phường Dương Đông) có cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Đức đã liên hệ với bà H., nói bản thân là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay 2,5 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại. Bà H. không đồng ý cho Đức vay mà yêu cầu gặp trực tiếp khách hàng.
Sau đó, Đức đã nhờ Nguyễn Thế Cường đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, rồi đến gặp bà H. để vay 2,5 tỉ đồng và cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày. Tưởng thật, bà H. đồng ý cho Cường vay nhưng Đức đã chiếm đoạt để trả nợ bên ngoài.
Đến ngày 18-1, do vẫn còn nợ tiền nhiều người, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H.
Vẫn với thủ đoạn như trước, Đức thuyết phục bà H. cho khách hàng giả mạo là Phạm Út Đạt vay 3 tỉ đồng. Số tiền này Đức lấy trả nợ cho những người khác.
Đến thời hạn cam kết trả lại tiền cho bà H., Đức cùng Đạt và Cường đến gặp bà thừa nhận sự thật và xin thêm thời gian để khắc phục. Thế nhưng, sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết mà Đức vẫn không trả lại tiền nên bà H. đã làm đơn tố giác gởi Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc.
Ngoài việc chiếm đoạt tiền của bà H., tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận từ năm 2003 đến nay còn chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP Phú Quốc với số tiền trên 10 tỉ đồng, cũng bằng thủ đoạn như trên.